|
L 41 - spørgsmål 1
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/10-16 fra Ejendomsforeningen Danmark, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 2
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11 fra Finansrådet, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 3
|
Spm. om ministeren vil redegøre for Kommissionens vurdering (impact assesment) af direktivet, herunder de samlede omkostninger og effekten af de forskellige tiltag, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 4
|
Spm. om, hvilke lettelser i de nuværende krav gennemføres, når den gældende regulering ændres fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 5
|
Spm. om, hvor meget de økonomiske lettelser udgør for erhvervslivet ved indførelsen af en risikobaseret regulering, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 6
|
Spm. om, hvilke virksomhedstyper og foreninger ministeren mener kan karakteriseres som værende i højrisikogruppen/ lavrisikogruppen, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 7
|
Spm. om ministeren gennem en række eksempler vil angive, hvilke krav der stilles til risikovurderinger af virksomheder/ foreninger, der karakteriseres i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 8
|
Spm. om, hvordan for eksempel en sportsforening, et lokalt vandværk eller en bridgeklub vil opleve de administrative lettelser i ændringen fra den regelbaseret regulering til risikobaseret regulering, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 9
|
Spm. om, hvilken fleksibilitet der vil være for bankerne i relation til den organisatoriske opbygning, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 10
|
Spm. om, hvor mange personer der vil være omfattet af begrebet politisk eksponeret person samt disses nærtstående personer og nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 11
|
Spm. om definitionen på politisk eksponerede personer og deres nærtstående og nære samarbejdspartnere er den tilsvarende i andre EU-lande, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 12
|
Spm. om, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejdspartner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 13
|
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de af hvidvaskningsloven omfattede virksomheder er i stand til entydigt at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 14
|
Spm. om, hvornår en virksomhed omfattet af loven har gjort tilstrækkeligt for at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 15
|
Spm. om, hvad der forstås ved ”skærpet vedvarende overvågning” af kundeforhold med en politisk eksponeret person og dennes nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 16
|
Spm. om, hvor mange underretninger, der efter gældende lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 17
|
Spm. om, hvor mange underretninger ministeren forventer, at der vil være årligt med den nye lov, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 18
|
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der altid følges op fra myndighedernes side på en underretning, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 19
|
Spm. om, hvordan ministeren vil måle effekten af denne lov, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 20
|
Spm. om, hvad forskellen er på de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og de administrative konsekvenser for erhvervslivet, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 21
|
Spm. om, hvordan man er nået frem til de anførte omkostninger for henholdsvis engangsudgifter og de årlige driftsudgifter, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 22
|
Spm. om ministeren vil redegøre for omkostningerne ved de enkelte overimplementeringer, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 23
|
Spm. om ministeren vil redegøre for hvilke omkostninger, der forventes med implementeringen af direktivet i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 24
|
Spm. om, hvorvidt Sverige, Tyskland og Luxembourg overimplementer og i givet fald på hvilke områder, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 25
|
Spm. om, hvornår ministeren forventer, at Kommissionens foreslåede ændring af direktivet vil blive vedtaget, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 26
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/11-16 fra Finansrådet, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 27
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-16 fra Poul-Erik Haagensen, Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard Rasmussen, statsaut. revisionsanpartsselskab, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 28
|
Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at det er en offentlig myndighed, der får til opgave at udarbejde en oversigt/registre over Politisk Eksponerede Personer, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 29
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-16 fra Finans & Leasing, til erhvervs- og vækstministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 30
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-16 Nærbutikkernes Landsforening, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 31
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-16 fra Dansk Erhverv, Danske Spil og De Samvirkende Købmænd, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 32
|
Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ordningen ikke skal gælde for virksomheder med færre beskæftigede, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 33
|
Spm. om, hvad begrundelsen er for, at erhvervsmæssig fysisk pengetransport i modsætning til den gældende hvidvaskelov ikke skal være omfattet af lovforslagets anvendelsesområde, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 34
|
Spm. om, hvilken konsekvens og betydning lovforslaget får for Danske Spil, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 35
|
Spm. om ministerens vurdering af et ændringsforslag, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 36
|
Spm. om, at Danske Spil estimerer et omsætningstab på 300 mio. kr. allerede i 2017 som følge af lovforslaget, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 37
|
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at den bagatelgrænse for registrering på 2.000 euro ved spil, som EU-direktivet lægger op til, også bliver en reel bagatelgrænse i praksis og ikke bliver overflødiggjort af andre regler i den kommende lov, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 38
|
Spm. om, at det nuværende lovforslag lægger op til, at udenlandske spiludbydere kan operere i Danmark uden at være omfattet af den danske hvidvasklov eller Spillemyndighedens tilsyn, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 39
|
Spm. om, baggrunden for, at lovforslaget på spilområdet fraviger regeringens politik om minimumsimplementering af EU-direktivet og samtidig ikke følger den risikobaserede tilgang, som er tiltænkt, ved at lægge op til masseregistrering af landbaseret væddemål, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 40
|
Spm. om, hvad konsekvensen forventes at være for spilmarkedet som helhed og for de danske spiludbydere i særdeleshed, hvis loven og Spillemyndighedens tilsyn, som det ser ud nu, kun kommer til at gælde for dansk etablerede udbydere af spil, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 41
|
Spm. om hvordan lovforslagets enkelte bestemmelser om ejerskab skal defineres, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 42
|
Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for lovforslagets definition af koncernbegrebet, herunder hvor en firmagruppe er ejet af forskellige fonde eller koncerner, der reelt er forbundne, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 43
|
Spm. om ministeren vil redegøre for de afsatte ressourcer til kontrol af, at reglerne overholdes, herunder specifikt hvilke ressourcer, der er afsat til forebyggende kontrol, og om ministeren mener der er afsat tilstrækkelige ressourcer, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 44
|
Spm. om, hvor mange sager bankerne i henhold til hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 45
|
Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan der ”løbende (vil) blive fulgt op på, at lovens intentioner manifesterer sig i praksis”, herunder hvordan Folketinget vil blive orienteret om dette, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 46
|
Spm. om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 47
|
Spm. om, hvis der opnås enighed blandt EU medlemslandene om at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning, hvor stor en reduktion vil det så medføre i antallet af politisk eksponerede personer i Danmark og disses nærtstående og nære samarbejdspartnere, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 48
|
Spm. om en ”nær samarbejdspartner” vil risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være samarbejdspartner med en politisk eksponeret person, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 49
|
Spm. om en nærtstående kan risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være nærtstående til en politisk eksponeret person, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 50
|
Spm. om en politisk eksponeret kan person risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af at være udpeget som politisk eksponeret, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 51
|
Spm. om den vejledning, der henvises til i svarene på spørgsmål 6,8,12 og 13, vil forelægge inden 3. behandling af lovforslaget, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 52
|
Spm. om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 53
|
Spm. om, hvordan ministeren vil tilvejebringe de efterspurgte oplysninger i spørgsmål 16, så Folketinget kan få oplyst resultatet af de foretagne indberetninger til SØIK i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 54
|
Spm. om, hvor meget det samlede årlige hvidvaskningspotentiale er i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 55
|
Spm. om, hvor stor en del af godkendte spiludbydere i Danmark lovforslaget vil gælde for, herunder hvor stor en omsætning disse udenlandske spiludbydere repræsenterer, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 56
|
Spm. om, hvad regeringens forventninger til implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv er, for så vidt angår spilområdet i øvrige EU-lande, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 57
|
Spm. om i hvilket omfang regeringen forventer, at udenlandske spillemyndigheder, eksempelvis beliggende i Malta eller Estland, vil føre et effektivt tilsyn med de af deres spilselskaber, der opererer i Danmark, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 58
|
Spm. om udenlandske spiludbydere ikke bare kan omgå reguleringen ved at undlade at ”etablere” sig i Danmark, f.eks. ved blot at sælge spil via terminaler i kiosker og på tankstationer, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 59
|
Spm. om regeringen vil acceptere, at udenlandske spiludbydere kan misbruges til hvidvask på dansk jord uden at være omfattet af den danske hvidvasklov, f.eks. hvis de sælger spil fra terminaler i kiosker, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 60
|
Spm. om Danmark ikke risikerer at blive et oplagt mål for hvidvask, hvis vi kun har kontrol med en del af markedet, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 61
|
Spm. om vi ikke risikerer, at udenlandske spiludbydere blot vil flytte til det EU-land, der har den mest lempelige hvidvasklov og det dårligste tilsyn, når de skal udbyde spil i Danmark, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 62
|
Spm. om incitamentet til at bruge spil hos udenlandske spiludbydere som middel til hvidvask vurderes at stige eller falde med den nye hvidvask lov og hvorfor, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 63
|
Spm. om en risikobaseret tilgang ikke fordrer, at al udbud af spil i Danmark omfattes af loven, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 64
|
Spm. om, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 65
|
Spm. om, hvad det økonomiske tab for Danske Spil og dermed den danske stat forventes at være, hvis den nye hvidvasklov kun gælder for primært danske spiludbydere, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 66
|
Spm. om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 67
|
Spm. om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved, at spilkort i Norge og Sverige ikke har haft ”nævneværdig indflydelse” på omsætningen, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 68
|
Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser for detailhandelen forventes at være som følge af den forventede nedgang i omsætningen hos danske spiludbydere jf. henvendelse fra Nærbutikkernes Landsforening (L 41 - bilag 9), til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 69
|
Spm. om, hvor mange danskere der forventes at skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurderes at udføre hvidvask, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 70
|
Spm. om ministeren med afsæt i en case om hvidvaskning vil redegøre for den typiske straffesagskæde og dermed de forskellige myndigheders involvering i og samarbejde om hvidvaskning, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 71
|
Spm. om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 72
|
Spm. om hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålægges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede personer m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 73
|
Spm. om indholdet af de afgørelser, domme og bøder der er givet, jf. den manuelle gennemgang af feedbackblanketterne, som oplyst i ministerens besvarelse af L 41 – spørgsmål 71 m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 74
|
Spm. om, hvilke overvejelser ministeren gør sig om kravene til underretninger m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 75
|
Spm. om, under henvisning til det stigende antal indberetninger, der hos myndighederne er tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv gennemgang, efterforskning og eventuel tiltalerejsning i de sager, der giver anledning dertil m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 76
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 77
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 78
|
Spm. om ministeren vil redegøre for den årlige udvikling i antal ansatte og bevilgede midler i SØIK – både for SØIK generelt og fordelt på de enkelte afdelinger og indsatser under SØIK - i perioden fra og med 2012 til i dag, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 79
|
Spm. om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 80
|
Spm. om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 81
|
Spm. om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 82
|
Spm. om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 83
|
Spm. om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 84
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra Jens Find, Unik System Design A/S, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 85
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 86
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren
|