L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 86: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt

INSPIRATIONSPUNKTER

[KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

22. maj 2017

17/04639-2

ama-dep

Samråd i ERU den 24. maj 2015

–

Spørgsmål E stillet efter

ønske fra Thomas Jensen (S) og Morten Bødskov (S).

Spørgsmål E

Ministrene bedes redegøre for, om samarbejdet mellem myndighederne i

kampen mod hvidvask er tilstrækkeligt effektivt, om samarbejdet om fore-

byggelse af hvidvask internt i finanssektoren er tilstrækkelig udbredt i

sektoren, og om mulige sanktioner for involvering i hvidvask står mål

med de senere års generelle forøgelse af strafferammer og sanktioner for

kriminalitet.

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 86: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren

2/6

Indledning



Tak for invitationen til at komme her i dag og redegøre

nærmere for blandt andet myndighedssamarbejdet på

hvidvaskområdet.



Jeg vil efter aftale med justitsministeren besvare den del

af spørgsmålet, der vedrører mit ministerområde, hvoref-

ter jeg med formandens tilladelse vil overlade ordet til

justitsministeren.

Samarbejdet mellem myndighederne:



I forhold til spørgsmålet om samarbejde mellem myn-

dighederne vil jeg gerne indledningsvis slå fast, at kam-

pen mod hvidvask og terrorfinansiering er meget højt

prioriteret.



Det gælder også i forhold til at sikre et godt og effektivt

samarbejde på tværs af samtlige relevante myndigheder.



Der er i dag løbende bilaterale drøftelser blandt myndig-

hederne vedrørende den daglige håndtering af sager lige-

som der er drøftelser om mere generelle tendenser mv.



Der er f.eks. er et godt samarbejde mellem Finanstilsynet

og SØIK i relation til mistanker om hvidvask mv.



Ligeledes har der senest været tæt kontakt mellem Fi-

nanstilsynet og SKAT i forbindelse med Panama-papers.



Samarbejdet mellem myndighederne er endvidere foran-

kret i regi af

Dansk HvidvaskForum,

der består af Fi-

nanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden,

Justitsministeriet, SØIK, Skatteministeriet, SKAT, Ad-

vokatsamfundet, Udenrigsministeriet og Erhvervsmini-

steriet.

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 86: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren

3/6



Formålet med Dansk HvidvaskForum er at sikre et tæt

og konstruktivt samarbejde mellem myndighederne til

bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.



En af de væsentligste opgaver for forummet er at sikre

koordinering af myndighedernes udarbejdelse af risiko-

vurdering på hvidvaskområdet.



Vi lægger op til at samarbejdet skal blive endnu mere ef-

fektivt.



Det er således afgørende, vi løbende ser på mulighederne

for at styrke samarbejdet - og indsatsen generelt - idet de

kriminelle også løbende forsøger at finde nye veje til at

lykkes med deres foretagender.



Med forslaget til ny hvidvasklov (L 41) foreslår vi derfor

at lovfæste Dansk HvidvaskForum. Rammerne for sam-

arbejdet vil derved blive styrket og muliggøre en endnu

højere effektivitet, herunder ved at muliggøre fortrolig

udveksling af oplysninger.



Derved vil myndighederne få mulighed for i højere grad

at udveksle erfaringer og i relevant omfang drøfte kon-

krete sager.



Ligeledes indeholder L 41 forslag om øget informations-

udveksling fra Finanstilsynet til SKAT. Dermed bliver

det endnu nemmere for disse to myndigheder at arbejde

tæt sammen.



Desuden har jeg i forbindelse med de politiske forhand-

linger som opfølgning på Panama-papers foreslået, at der

udarbejdes en strategi for hvidvaskområdet, der kan sikre

en målrettet og koordineret tilgang til området på tværs

af myndighederne.

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 86: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren

4/6



Med en samlet hvidvaskstrategi vil myndighedernes ind-

sats kunne ske på en endnu mere effektiv og transparent

måde, og derved bidrage til at nedbringe omfanget af

hvidvask.



Endelig har jeg foreslået, at Finanstilsynet tilføres flere

ressourcer for derigennem at styrke indsatsen for hvid-

vaskbekæmpelsen.



Samlet set skal det være langt sværere for kriminelle at

udnytte det danske system til hvidvask, hvilket er en

dagsorden, som jeg går ud fra vi alle kan være fælles om.

Er samarbejdet om forebyggelse af hvidvask internt i finans-

sektoren tilstrækkelig udbredt i sektoren.



Det er mit klare indtryk, at den finansielle sektor i dag er

helt bevidst om dens ansvar og bruger væsentlig flere

ressourcer på at bekæmpe hvidvask, herunder underretter

SØIK, når der er grundlag for det.



Sektoren er blevet mere bevidst om, at hvidvaskreglerne

kræver en særlig indsats fra bankernes side, som både er

i bankernes egen interesse og et krav som samfundet stil-

ler til dem.



Som jeg har forstået det, så har sektoren også i regi af

Finans Danmark taget initiativ til på hvidvaskområdet at

nedsætte en permanent arbejdsgruppe med eksperter fra

bankerne, hvor de drøfter hvidvaskspørgsmål m.v.



Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt med et godt og

effektivt samarbejde internt i sektoren, da det vil blive

svært for den finansielle sektor som helhed at løfte det

samlede niveau, hvis ikke de har et tæt samarbejde om

blandt andet tendenser indenfor hvidvask og terrorfinan-

siering.

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 86: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren

5/6



Som nævnt tidligere har jeg foreslået, at Finanstilsynet

tilføres flere ressourcer for derigennem at styrke hvid-

vaskbekæmpelsen.



De øgede ressourcer skal også bruges til at intensivere

dialogen om reglerne og deres forståelse mellem sekto-

ren og Finanstilsynet.



Sigtet er, at myndighederne og virksomhederne i højere

grad drøfter hvordan virksomhederne indretter deres ak-

tiviteter på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til

forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.



Vi skal i fællesskab sikre en effektiv indsats mod krimi-

nelle, der forsøger at misbruge det finansielle system.

Står mulige sanktioner for involvering i hvidvask mål med de

senere års generelle forøgelse af strafferammer og sanktioner

for kriminalitet?



I forhold til spørgsmålet om sanktioner vil jeg gerne un-

derstrege, at det er afgørende for bekæmpelsen af hvid-

vask og øvrige kriminelle aktiviteter, at der er effektive

sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelser-

nes grovhed og har en afskrækkende effekt.



Jeg har derfor i forlængelse af Finanstilsynets rapport om

Panama-papers fremlagt en række initiativer til, hvordan

vi kan styrke sanktionerne på hvidvaskområdet.



Jeg har bl.a. foreslået, at ledelsesmedlemmernes eg-

netheds- og hæderlighedskrav skærpes, så overtrædelse

af hvidvasklovgivningen omfattes af ledelsesmedlem-

mernes ansvar efter disse krav.



Det muliggør, at det enkelte ledelsesmedlems egnethed i

højere grad end i dag kan revurderes, og om nødvendigt,

at et ledelsesmedlem kan afsættes fra sin stilling.

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 86: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren

6/6



Jeg har endvidere foreslået, at niveauet for bødesanktio-

ner til juridiske såvel som fysiske personer ved overtræ-

delse af hvidvaskloven skærpes.



Derudover har jeg foreslået, at der indføres adgang for

Finanstilsynet til at inddrage tilladelsen til at drive finan-

siel virksomhed ved grove overtrædelser af hvidvasklov-

givningen.



Denne mulighed eksisterer allerede i dag i Norge og

Sverige

–

og kendes også herhjemme for overtrædelse af

lov om finansiel virksomhed.



Med disse bemærkninger vil jeg give ordet til justitsmi-

nisteren.