Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 42 ad L 41 stillet af udvalget den 13. decem-
ber 2016 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre udførligt for lovforslagets definition af koncern-
begrebet, herunder hvor en firmagruppe er ejet af forskellige fonde eller
koncerner, der reelt er forbundne.
Svar:
Der er ikke i lovforslaget indsat en særskilt definition af en koncern. I
bemærkningerne til lovforslagets bestemmelser for koncerner henvises
der til definitionen i 4. hvidvaskdirektiv.
Det fremgår af 4. hvidvaskdirektiv, at der ved en koncern forstås en grup-
pe af virksomheder, som består af en modervirksomhed, dens dattervirk-
somheder og de enheder, hvori modervirksomheden eller dens dattervirk-
somheder besidder en kapitalinteresse, samt virksomheder, der er forbun-
det på en måde som omhandlet i årsregnskabsloven, det vil sige f.eks.
hvor en virksomhed har ret til at udnævne medlemmer i en anden virk-
somheds ledelse.
Som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger, kan der som led i et
forsøg på at sløre den eller de reelle ejere af en virksomhed være så kom-
plicerede selskabsstrukturer, at en risikovurdering af kundeforholdet fører
til, at der ikke kan etableres en forretningsforbindelse.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen