Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt
1709194_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 41 stillet af udvalget den 16. novem-
ber 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Hen-
riksen (V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejds-
partner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en mini-
mumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet?
Svar:
Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 11 indebærer lovforsla-
gets bestemmelser om politisk eksponerede personer (PEP’er) en tekstnær
implementering af 4. hvidvaskdirektiv.
Der er i lovforslagets § 2, nr. 7, litra a-c, opregnet, hvad der kræves for, at
en person anses som en nær samarbejdspartner:
Dette er efter litra a en person, der er reel ejer af en juridisk person sam-
men med en politisk eksponeret person (PEP).
Derudover fremgår det af litra c, at en nær samarbejdspartner er en per-
son, der er eneste reelle ejer af en juridisk person, som er blevet oprettet
til fordel for en PEP.
Litra b fastlægger, at personer, der på anden måde end reelt ejerskab har
en nær forretningsmæssig forbindelse, også anses som nærtstående. Dette
kan være personer, hvor det vides, at personerne arbejder tæt sammen,
f.eks. i samme bestyrelse eller lignende. For at vurdere, om en person skal
betragtes som en nærtstående til en PEP, er det derfor nødvendigt for
virksomheden at foretage en vurdering af, om en PEP potentielt kan ud-
nytte den nære forretningsmæssige forbindelse med personen til at kanali-
sere penge til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er forventnin-
gen, at kun ganske få personer vil blive omfattet af denne bestemmelse.
Der vil i forhold til lovforslaget blive anlagt en formålsfortolkning, hvor-
efter der skal være en risiko for, at en PEP potentielt kan udnytte den næ-
re forretningsmæssige forbindelse med personen til at kanalisere penge til
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
[email protected]
www.evm.dk
 L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 12: Spm. om, hvorvidt begrebet en nær samarbejdspartner gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet, til erhvervs- og vækstministeren
2/2
hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det vil for eksempel sige, at en
person, der deltager i bestyrelsesarbejde sammen med en PEP i en for-
ening ikke i sig selv vil skulle anses som en nær samarbejdspartner.
Jeg kan desuden oplyse, at jeg har bedt Finanstilsynet om, efter lovforsla-
gets ikrafttræden, at udarbejde en særskilt vejledning om PEP’ere, således
at det bliver nemmere for virksomhederne at forstå, hvordan reglerne om
politisk eksponerede personer skal håndteres. Her vil ovenfor nævnte
formålsfortolkning blive nærmere uddybet, ligesom der vil blive arbejdet
på at formulere en bagatelgrænse for, hvornår man vil blive betragtet som
”nær samarbejdspartner”.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen