Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
21. februar 2017
Besvarelse af spørgsmål 69 ad L 41 stillet af udvalget den 23. januar
2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvor mange danskere der forventes at
skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurde-
res at udføre hvidvask.
Svar:
Det lægges til grund for besvarelsen, at der spørges til, hvor mange dan-
skere, der forventes at skulle registreres som følge af reguleringen på
spilområdet, som henhører under Skatteministeriet.
Jeg har derfor indhentet følgende svar fra Skatteministeriet, som jeg i det
hele kan hen holde mig til:
”Idet der blandt andet henvises til svaret på spørgsmål 31, L 41, samling
2016/2017, skal det anføres, at forslaget til hvidvaskloven ikke forudsæt-
ter en registrering af alle kunder. Der skal i visse tilfælde foretages en
kundekendskabsprocedure, fx hvis der indgås en forretningsforbindelse,
hvis lejlighedsvise transaktioner overstiger et vist beløb, og hvis der op-
står mistanke om hvidvask. Det er ikke muligt at give et skøn over, hvor
mange kunder der skal foretages en kundekendskabsprocedure for. Det er
heller ikke muligt at skønne, hvor mange der udfører hvidvask uden at
blive opdaget, ligesom det ikke er muligt at skønne over, hvor mange der
afholder sig fra hvidvask på grund af, at der skal foretages kundekend-
skabsprocedurer (den præventive effekt af hvidvaskreglerne).”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen