L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 44: Spm. om, hvor mange sager bankerne i henhold til hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 44 ad L 41 stillet af udvalget den 16. decem-

ber 2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange sager bankerne i henhold til

hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor

mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Justitsmini-

steriet, som jeg i det hele kan henholde mig til.

Justitsministeriet har til brug for bidraget til Erhvervsministeriet indhen-

tet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-

national Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet i SØIK har til formål at

modtage, analysere og videreformidle underret-

ninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare

forhold, finansiering af terrorisme eller spredning

af masseødelæggelsesvåben.

Hvidvasksekretariatet modtager bl.a. underret-

ninger fra de i hvidvaskloven anførte underret-

ningspligtige virksomheder mv., herunder banker-

ne, såfremt disse har fattet mistanke om hvidvask

eller terrorfinansiering og ud fra deres kendskab

til kunden ikke umiddelbart har kunnet afkræfte

mistanken.

Hvidvasksekretariatet i SØIK har siden 2012

modtaget følgende antal underretninger fra ban-

kerne:

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 44: Spm. om, hvor mange sager bankerne i henhold til hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning, til erhvervsministeren

2/3

2012

2013

2.808

3.433

*Opgjort pr. 20. december 2016

2014

4.973

2015

9.124

2016*

12.747

Af de nævnte underretninger fra bankerne har

Hvidvasksekretariatet på baggrund af analyse og

efter indledende sagsbehandling videregivet føl-

gende antal underretninger fra de enkelte år til ef-

terforskning i politikredsene:

2012

641

2013

598

2014

756

2015

707

2016

733

Det bemærkes hertil, at opgørelsen er et øjebliks-

billede (opgjort pr. 20. december 2016). Under-

retninger fra de enkelte år videregives således ik-

ke nødvendigvis i det år, som de er modtaget.

F.eks. kan en underretning modtaget i 2013 blive

videregivet til en politikreds i 2015 på grund af

andre oplysninger, som Hvidvasksekretariatet

først har modtaget i 2015. Opgørelsen vil derfor

afhænge af, hvornår den foretages.

Det kan i øvrigt mere generelt oplyses, at Hvid-

vasksekretariatet i 2015 og første halvdel af 2016

modtog henholdsvis 15.619 og 7.766 underretnin-

ger fra de underretningspligtige virksomheder mv.

(banker, vekselkontorer, pengeoverførselsvirk-

somheder mv.).

I denne opgørelse indgår ikke andre typer af un-

derretninger mv., som Hvidvasksekretariatet mod-

tager, men som ikke er omfattet af underretnings-

pligten i § 7 i den gældende hvidvasklov. Det gæl-

der

f.eks.

de såkaldte cross

border-

underretninger, som er oplysninger fra SKAT om

fysiske pengetransaktioner (kontanter) ind og ud

af Danmark. Der foreligger således ikke i forbin-

delse med cross border-underretninger nødven-

digvis konkret mistanke om hvidvask eller terror-

finansiering.

Hvidvasksekretariatet kan ud over videregivelse af

oplysninger til politikredsene tillige videregive op-

lysninger til henholdsvis Politiets Efterretnings-

tjeneste i forhold til mistanke om finansiering af

3/3

terrorisme eller spredning af masseødelæggelses-

våben eller til SKAT, kommuner eller andre myn-

digheder med henblik på eventuel regulering af

skatter, afgifter eller sociale ydelser mv.

Hvidvasksekretariatet har pr. 20. december 2016

af underretninger omfattet af § 7 i den gældende

hvidvasklov videregivet i alt 1.546 af underretnin-

gerne modtaget i 2015 til politiet og andre myn-

digheder. Af underretningerne modtaget i 2016 er

det tilsvarende antal 1.030.””

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen