L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 83: Spm. om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt

Spørgsmål nr. 83 til L 41 (hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-,

Vækst- og Eksportudvalg:

”Justitsministeren bedes oplyse, om Hvidvasksekretariatet er

rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kri-

terier for screeningen, således at de underretningspligtige kan

bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor

det nytter.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende:

”Jeg

har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-

nal Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:

”Ad

spørgsmål nr. 83

Hvidvasksekretariatet arbejder på at forbedre feed-

backen til de underretningspligtige bl.a. ved at ud-

sende kvartalsanalyser og ved løbende at informere

om risikofaktorer mv. relateret til hvidvaskområdet.

Hvidvasksekretariatet er i den forbindelse i dialog

med relevante brancheorganisationer og underret-

ningspligtige om, hvordan sekretariatets erfaringer

med de modtagne underretninger kan deles, uden at

efterforskningsmæssige hensyn eller politiets ar-

bejdsmetoder kompromitteres.””