Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 16 ad L 41 stillet af udvalget den 16. novem-
ber 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Hen-
riksen (V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes oplyse, hvor mange underretninger, der efter gældende
lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og dom-
fældelser?
Svar:
Idet Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
henhører under Justitsministeriets område, er spørgsmålet forelagt
Justitsministeriet. Justitsministeriet har oplyst følgende som jeg kan hen-
holde mig til:
”Justitsministeriet har til brug for bidraget til erhvervsministerens besva-
relse indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet
en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-
ternational Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:
”Hvidvasksekretariatet hos SØIK har til formål at
modtage, analysere og videreformidle underret-
ninger fra de indberetningspligtige virksomheder
mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare
forhold og finansiering af terrorisme. En hvid-
vaskunderretning er ikke en politianmeldelse af et
muligt strafbart forhold, men oplysning om f.eks.
usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til
den pågældende kunde.
Hvidvasksekretariatet har siden 2012 oplevet en
konstant stigende udvikling i antallet af underret-
ninger fra de indberetningspligtige virksomheder.
Sekretariatet modtog således 15.619 indberetnin-
ger i 2015 mod 7.250 underretninger i 2014 og
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk