L 41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

(hvidvaskloven).

Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 71

Ministeren bedes - ved eventuel indhentelse af bidrag fra justitsministeren - redegøre for, hvordan den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat med 5.166 (2013), 7.250 (2014), 15.619 (2015) og 7.766 (første halvår af 2016), har påvirket: a) budgetterede antal årsværk til at løse opgaven hos SØIK, b) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos SØIK, c) antallet af underretning eller egentligt efterforskningsoplæg fra SØIK til politikredsene d) antallet af underretninger fra SØIK til PET, e) andelen af indberetninger fra SØIK til politikredsene hhv. PET der har ført til videre efterforskning, og f) antallet af underretninger eller egentlige efterforskningsoplæg der har ført til tiltaler samt domsfældelse? Spørgsmålet bedes besvaret forud for afholdelse af samråd om L 41 – samrådsspørgsmål A-D.
Af: Thomas Jensen (S)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 02-03-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 27-03-2017
Modtaget: 27-03-2017
Omdelt: 28-03-2017

L 41 - svar på spm. 71 om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

L 41 - Svar på spm. 71 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 02-03-2017
Modtaget: 02-03-2017
Omdelt: 02-03-2017

Spm. om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt