L 41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

(hvidvaskloven).

Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-10-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016
Betænkning afgivet 30-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-06-2017
3. behandlet, vedtaget 02-06-2017
Se hele tidsplanen
Lov nr. 651 af 08-06-2017
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Lovforslaget gennemfører dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force fra 2012 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Desuden indebærer lovforslaget, at den nuværende regulering ændres fra primært at være regelbaseret til at blive mere risikobaseret.

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod, at danske virksomheder og det finansielle system kan blive misbrugt til hvidvask af penge og til terrorfinansiering.

Loven træder i kraft den 26. juni 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.