Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 43 ad L 41 stillet af udvalget den 13. decem-
ber 2016 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for de afsatte ressourcer til kontrol af, at reg-
lerne overholdes, herunder specifikt hvilke ressourcer, der er afsat til fo-
rebyggende kontrol, og om ministeren mener der er afsat tilstrækkelige
ressourcer?
Svar:
Med lovforslaget bliver rammerne for at bekæmpe hvidvask mv. i højere
grad risikobaseret. Dermed skabes der bl.a. et grundlag for en målrettet og
effektiv kontrolindsats baseret på den risikobaserede tilgang til bekæm-
pelse af hvidvask og terrorfinansiering Udgangspunktet for tilsynsmyn-
dighederne er derfor generelt ikke at udføre mere kontrol, men at omlæg-
ge måden at udføre kontrol på.
Det er vurderingen, at lovforslaget i sig selv ikke indebærer øgede løben-
de omkostninger for tilsynsmyndighederne, men der vil være omstillings-
omkostninger i forhold til omlægningen af kontrollen, samt til vejledning
m.v. om de nye krav. Det er de relevante ministeriers vurdering, at omstil-
lingsomkostningerne kan afholdes inden for de eksisterende rammer.
Sagen om de såkaldte Panama-papers har imidlertid vist, at der kan være
behov for at øge indsatsen på området for hvidvask og skatteunddragelse i
forhold til de finansielle virksomheder og deres forpligtelser, ud over lov-
forslagets rammer. Når Finanstilsynet endelige redegørelse i sagen fore-
ligger, vil jeg indkalde til forhandlinger om yderligere initiativer på om-
rådet, hvor det vil være naturligt også at vurdere, om der er behov for fle-
re ressourcer til den forebyggende kontrol.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen