L 41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

(hvidvaskloven).

Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

86 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 41 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/10-16 fra Ejendomsforeningen Danmark, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 1 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11 fra Finansrådet, til erhvervs- og vækstministeren
Svar på spm. 2 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 3 Spm. om ministeren vil redegøre for Kommissionens vurdering (impact assesment) af direktivet, herunder de samlede omkostninger og effekten af de forskellige tiltag, til erhvervs- og vækstministeren
Svar på spm. 3 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 4 Spm. om, hvilke lettelser i de nuværende krav gennemføres, når den gældende regulering ændres fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret, til erhvervs- og vækstministeren
Svar på spm. 4 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 5 Spm. om, hvor meget de økonomiske lettelser udgør for erhvervslivet ved indførelsen af en risikobaseret regulering, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 5 (pdf-version)
Html-version
L 41 - Svar på spm. 5 - Bilag (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 6 Spm. om, hvilke virksomhedstyper og foreninger ministeren mener kan karakteriseres som værende i højrisikogruppen/ lavrisikogruppen, til erhvervs- og vækstministeren
Svar på spm. 6 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 7 Spm. om ministeren gennem en række eksempler vil angive, hvilke krav der stilles til risikovurderinger af virksomheder/ foreninger, der karakteriseres i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, til erhvervs- og vækstministeren
Svar på spm. 7 (pdf-version)
Html-version
L 41 - Svar på spm. 3 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 8 Spm. om, hvordan for eksempel en sportsforening, et lokalt vandværk eller en bridgeklub vil opleve de administrative lettelser i ændringen fra den regelbaseret regulering til risikobaseret regulering, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 8 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 9 Spm. om, hvilken fleksibilitet der vil være for bankerne i relation til den organisatoriske opbygning, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 9 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 10 Spm. om, hvor mange personer der vil være omfattet af begrebet politisk eksponeret person samt disses nærtstående personer og nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 10 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 11 Spm. om definitionen på politisk eksponerede personer og deres nærtstående og nære samarbejdspartnere er den tilsvarende i andre EU-lande, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 11 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 12 Spm. om, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejdspartner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 12 (pdf-version)
Html-version
Svar på spm. 11 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 13 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de af hvidvaskningsloven omfattede virksomheder er i stand til entydigt at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 13 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 14 Spm. om, hvornår en virksomhed omfattet af loven har gjort tilstrækkeligt for at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 14 (pdf-version)
Html-version
Svar på spm. 13 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 15 Spm. om, hvad der forstås ved ”skærpet vedvarende overvågning” af kundeforhold med en politisk eksponeret person og dennes nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 15 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 16 Spm. om, hvor mange underretninger, der efter gældende lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 16 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 17 Spm. om, hvor mange underretninger ministeren forventer, at der vil være årligt med den nye lov, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 17 (pdf-version)
Html-version
Svar på spm. 16 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 18 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der altid følges op fra myndighedernes side på en underretning, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 18 (pdf-version)
Html-version
L 41 - Svar på spm. 18 - Bilag (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 19 Spm. om, hvordan ministeren vil måle effekten af denne lov, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 19 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 20 Spm. om, hvad forskellen er på de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og de administrative konsekvenser for erhvervslivet, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 20 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 21 Spm. om, hvordan man er nået frem til de anførte omkostninger for henholdsvis engangsudgifter og de årlige driftsudgifter, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 21 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 22 Spm. om ministeren vil redegøre for omkostningerne ved de enkelte overimplementeringer, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 22 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 23 Spm. om ministeren vil redegøre for hvilke omkostninger, der forventes med implementeringen af direktivet i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 23 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 24 Spm. om, hvorvidt Sverige, Tyskland og Luxembourg overimplementer og i givet fald på hvilke områder, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 24 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
L 41 - spørgsmål 25 Spm. om, hvornår ministeren forventer, at Kommissionens foreslåede ændring af direktivet vil blive vedtaget, til erhvervs- og vækstministeren
L 41 - Svar på spm. 25 (pdf-version)
Html-version
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
86 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200