Udvalget har med henvisning til oplysningerne i Financial Times
den 3. september 2018 om, at det fremgår af udkast til den af
Danske Bank bestilte rapport hos konsulentfirmaet Promontory
Financial, at antallet af transaktioner gennem Danske Banks filial
i Estland fra ikke-estiske borgere alene i 2013 var på
omkring 80.000 og med en volumen på omkring 30 mia. dollar
(ca. 192 mia. kroner), bedt ministeren redegøre for, om
ministeren, Finanstilsynet og/eller Erhvervsministeriet tidligere
af Danske Bank eller af andre er blevet gjort bekendt med, at
transaktionerne har et så stort omfang, og om ministeren
mener, at Danske Banks ledelse har kunnet undgå at vide noget
om og burde havet reageret på et så omfattende
transaktionsomfang.
Ministeren er endvidere bedt om at redegøre for, om en bank
er juridisk forpligtet til at videregive oplysninger til
Finanstilsynet og andre relevante myndigheder m.v. om så
omfattende og usædvanlige transaktioner.
Derudover er ministeren bedt om at redegøre for, om danske
myndigheder har fået de oplysninger fra Danske Bank, der er
omtalt i Wall Street Journal den 7. september 2018 om, at 150 mia.
dollar, svarende til 960 mia. kr., strømmede gennem Danske
Banks hvidvaskramte filial i Estland fra 2007 til 2015.
Udvalget har tillige bedt ministeren redegøre for, om
ministeren mener, at det har været og er acceptabelt for de
danske myndigheder at vente på, at Danske Bank udarbejder
deres egen interne undersøgelse om Danske Banks
hvidvaskramte filial i Estland, frem for at myndighederne selv i en
sådan situation overtager undersøgelsen
fuldstændigt.
Endelig er ministeren bedt om at redegøre for, hvordan
ministeren forholder sig til Danske Banks undersøgelser af
hvidvasksagen. Undersøgelserne forventes ifølge
Danske Bank offentliggjort den 19. september 2018.
Samrådsspørgsmål BB og BE er stillet af Lisbeth
Bech Poulsen (SF)
Samrådsspørgsmål BC og BD er stillet af Rune
Lund (EL).