Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
17. september 2018
Besvarelse af spørgsmål 306 alm. del stillet af udvalget den 27. juli
efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for pengeinstitutters informations- og tilsyns-
forpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne over for de ejendomsmægler-
kæder, som er ejet af pengeinstitutterne.
Svar:
Et ejendomsmæglerselskab er selvstændigt forpligtet til at sikre, at sel-
skabet overholder hvidvaskloven. Det gælder uanset, om ejendomsmæg-
lerselskabet er datterselskab af en anden virksomhed, der er omfattet af
hvidvaskloven f.eks. et pengeinstitut. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med,
at ejendomsmæglere, herunder ejendomsmæglerselskaber ejet af pengein-
stitutter, overholder hvidvaskloven.
For ejendomsmæglerselskaber, der indgår i en koncern med et pengeinsti-
tut, er både ejendomsmæglerselskabet, pengeinstituttet og eventuelt andre
virksomheder i koncernen, som er omfattet af hvidvaskloven, forpligtede
til at udveksle informationer med hinanden om deres underretninger til
SØIK vedr. mistænkelige transaktioner i det omfang, det er relevant.
Desuden følger det af ledelsesbekendtgørelsen for finansielle virksomhe-
der, at bestyrelsen og direktionen i et moderselskab skal sikre sig, at kon-
cernen, dvs. datterselskaber, drives betryggende og i overensstemmelse
med den risikoprofil, de politikker og retningslinjer, der er fastlagt af be-
styrelsen, som gælder for hele koncernen. Moderselskabet skal derfor
sikre sig, at bestyrelsen i datterselskabet udøver sine ledelsesbeføjelser på
en betryggende måde, herunder at bestyrelsen sikrer, at blandt andet
hvidvaskloven overholdes.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov