Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
17. september 2018
Besvarelse af spørgsmål 303 alm. del stillet af udvalget den 27. juli
2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, inden for hvilke virksomhedsbrancher og
–
typer problemerne med uvidenhed om risici og hvidvaskreglerne har væ-
ret størst?
Svar:
Til brug for besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra de re-
spektive tilsynsmyndigheder, der fører tilsyn med virksomhederne.
Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 302 har Finanstilsynet
oplevet, at især valutavekslingsvirksomheder har problemer med imple-
menteringen af hvidvaskloven, herunder indarbejdelsen af de risikobase-
rede forebyggelsesforanstaltninger. Erhvervsstyrelsen oplyser, at man
især har fokus de mindre og ikke-organiserede virksomheder, bl.a. bog-
holdere og virksomhedsoprettere, da disse ikke altid er opmærksomme på,
at de er omfattet af loven.
For så vidt angår advokater har Justitsministeriet indhentet en udtalelse
fra Advokatsamfundet, der oplyser følgende som jeg kan henholde mig
til:
”Advokatsamfundet
gennemfører hvert år tilsyn med nogle hundrede
advokatvirksomheder, og der konstateres i et vist omfang mindre eller
større formelle mangler, herunder mangler i politikkerne, proceduren eller
risikovurderingen.
Det er helt undtagelsesvist, at der konstateres uvidenhed om risici og
hvidvaskreglerne.”
For så vidt angår spiludbydere har Skatteministeriet oplyst følgende som
jeg kan henholde mig til:
”Spillemyndigheden
har oplyst, at udbuddet af væddemål først blev om-
fattet af hvidvasklovens regulering ved implementeringen af det 4. hvid-
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk