Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1939242_0001.png
Finansudvalget 2017-18
FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 390
Offentligt
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
28. juni 2018
Strafferetskontoret
André Dybdal Pape
2018-0031-0004
779872
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketin-
gets Finansudvalg har stillet til justitsministeren den 6. juni 2018. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).
Søren Pape Poulsen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 305: Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren
1939242_0002.png
Spørgsmål nr. 390 (Alm. del) fra Folketingets Finansudvalg:
”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 71 til
L 41 fra folketingsåret 2016-17 opdatere oplysningerne om ud-
viklingen i antallet af indberetninger til SØIK´s Hvidvasksekre-
tariat, udviklingen i antallet af medarbejdere som arbejder eller
er tilknyttet Hvidvasksekretariatet og det gennemsnitlige antal
indberetninger om året per medarbejder? Svaret bedes opgjort i
tabelform løbende fra 2013 og fordelt på hvert år indtil nu.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-
talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet
en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-
nal Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
”SØIK har til brug for besvarelsen udarbejdet nedenstående tabel,
som for årene 2013-2017 baserer sig på de tal for årsværk, som er
opgivet i besvarelsen af spørgsmål nr. 71 til L 41 fra folketingsåret
2016-17.
År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Antal årsværk opgjort pr. 31/12 01/12 01/12 14/11 06/03 01/06
dato
Efterforskere
9
12
10
9
8
7
Kontorpersonale
4
4
3
4
4
5
Analytikere
3
3
2
3
2�½
2
Studentermedhjælpere** 0
0
0
0
�½
1�½
Årsværk i alt
16
19
15
16
15
15�½
Antal underretninger op- 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/05
gjort pr. dato
Antal underretninger
5166
7255
15619 18669 24911 12699
Antal underretninger
323
382
1041
1167
1661
pr. årsværk
* Studentermedhjælpere er ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
på 15 timer og er opgjort med �½ årsværk hver.
Hvidvasksekretariatet har igennem den pågældende periode været
ledet af en politikommissær. Endvidere har sekretariatet i perioden
været og er fortsat assisteret af 3-4 af SØIK’s anklagere, som efter
behov yder juridisk bistand til sekretariatet.
Herudover har Hvidvasksekretariatet som anført i besvarelsen af
spørgsmål 71 til L 41 fra folketingsåret 2016-17 gennemført en om-
strukturering af sekretariatet for at være bedre rustet til at håndtere
det stigende antal underretninger. Desuden er arbejdsgangene ble-
2
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 305: Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren
vet effektiviseret, ligesom sekretariatet har fået en mere database-
ret tilgang til behandlingen af underretningerne.””
Justitsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at det bl.a. som følge af stig-
ningen i antallet af underretninger, der modtages af Hvidvasksekretariatet,
er besluttet, at sekretariatet skal styrkes med 6 årsværk.
Endvidere er det besluttet at koble Hvidvasksekretariatets efterretnings- og
analysedatabase (HEAD) til politiets analyseplatform, POL-INTEL. Dette
vil bl.a. indebære en mere smidig adgang til at udveksle oplysninger fra se-
kretariatets database med det øvrige politi, hvilket vil medvirke til, at de fi-
nansielle spor i videre omfang kan underbygge sekretariatets analyse- og ef-
terretningsarbejde, og at de samtidig kan inddrages i politiets efterforskning.
3