Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
4. september 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Samrådsspørgsmål BB
Med henvisning til oplysningerne i artiklen ”Scandal-hit i Danske branch hand-
led $30bn of Russian money” i Financial Times den 3. september 2018 om, at
det fremgår af udkast til den af Danske Bank bestilte rapport hos konsulentfir-
maet Promontory Financial, at antallet af transaktioner gennem Danske
Banks filial i Estland fra ikke-estiske borgere alene i 2013 var på omkring
80.000 og med en volumen på omkring 30 mia. dollar (ca. 192 mia. kroner) –
hvilket er et voldsomt højere beløb end der hidtil har været offentlig kendt -
bedes ministeren redegøre for;
1) om ministeren, Finanstilsynet og/eller Erhvervsministeriet tidligere af Dan-
ske Bank eller af andre er blevet gjort bekendt med, at transaktionerne har et
så stort omfang som omtalt i Financial Times, og
2) om ministeren mener, at Danske Banks ledelse har kunnet undgå at vide
noget om og burde havet reageret på et transaktionsomfang så omfattende
som omtalt i Financial Times den 3. september 2018,
3) om en bank er juridisk forpligtet til at videregive oplysninger til Finanstilsy-
net og andre relevante myndigheder m.v. om så omfattende og usædvanlige
transaktioner som omtalt i artiklen.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1