Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
17. september 2018
Besvarelse af spørgsmål 307 alm. del stillet af udvalget den 27. juli
2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Hvilke myndigheder og private tilsyn/nævn m.v. har tilsynspligt på hvid-
vaskområdet, og hvor ofte, hvordan og til hvem skal den enkelte myndig-
hed m.v. afrapportere om sit tilsyn?
Svar:
Tilsynet på hvidvaskområdet er i henhold til hvidvaskloven fordelt på
Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndighederne og Advokatrådet.
Finanstilsynet påser, at finansielle virksomheder overholder hvidvasklo-
ven og Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om finansielle sank-
tioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Finanstilsynet er underlagt en offentliggørelsespligt i medfør af den finan-
sielle lovgivning. Det betyder, at reaktioner, som Finanstilsynet giver
efter hvidvaskloven, i udgangspunktet skal offentliggøres på Finanstilsy-
nets hjemmeside.
Erhvervsstyrelsen påser, at de ikke-finansielle virksomheder, herunder
revisorer, ejendomsmæglere, bogholdere, virksomhedsoprettere, kontor-
hoteller mv., overholder reglerne.
Erhvervsstyrelsen skal i lighed med Finanstilsynet i udgangspunktet of-
fentliggøre reaktioner på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Spillemyndigheden fører tilsyn med udbydere af spil. Udbydere af spil er
defineret som en juridisk eller fysisk person etableret her i landet, der
udbyder spil erhvervsmæssigt i eget navn. Ved etablering forstås en fysisk
etablering i Danmark eller udstedelse af en tilladelse efter spilleloven.
Spillemyndigheden skal ligesom Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet of-
fentliggøre Spillemyndighedens reaktioner efter loven.
Advokatsamfundet består blandt andet af Advokatrådets sekretariat, som
fører tilsyn med advokater. Advokatrådets sekretariat udarbejder årligt en
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk