ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 305: Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

17. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 305 alm. del stillet af udvalget den 27. juli

2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Spørgsmål:

Hvilke initiativer vil ministeren tage til en styrket myndighedsorientering

af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet og til et styrket

tilsyn med, at virksomhederne implementerer og overholder hvidvaskreg-

lerne? og til et styrket tilsyn med, at virksomhederne implementerer og

overholder hvidvaskreglerne?

Svar:

Som led i opfølgningen på den politiske aftale fra juni 2017 om en styrket

indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor, blev Finanstilsynet i

2017 tilført 6 millioner kroner med henblik på at styrke tilsynet og infor-

mationsindsatsen på hvidvaskområdet.

Bevillingen har muliggjort, at Finanstilsynet har etableret et særligt hvid-

vaskkontor, der bl.a. gennemfører et større antal hvidvaskundersøgelser i

de finansielle virksomheder Finanstilsynet forventer således i 2018 at

gennemføre 50 hvidvaskundersøgelser.

Finanstilsynet vil desuden udvikle et system til at foretage risikovurdering

af de virksomheder, der er under tilsyn, således at tilsynsindsatsen målret-

tes mod de virksomheder, hvor risici er størst.

Endvidere foreslår regeringen med finanslovsforslaget for 2019, at Er-

hvervsstyrelsen tilføres yderligere 3,2 mio. kr. om året med henblik på at

styrke Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har allerede foretaget en omfattende

orientering og målrettet vejledning af virksomhederne, jf. mit svar på alm.

del spørgsmål 304. Denne indsats vil fortsætte i de kommende år.

For så vidt angår advokater, er der indhentet bidrag fra Justitsministeriet,

som har indhentet følgende udtalelse fra Advokatsamfundet, som jeg kan

henholde mig til:

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 305: Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren

2/3

”Advokatsamfundet er ved at udbygge det risikobaserede tilsyn inden for

hvidvaskområdet, ligesom der i foråret 2018 blev tilført yderligere res-

sourcer til tilsynsafdelingen.

Advokatsamfundet har som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 304 i for-

året 2018 i advokatkredse i landet gennemført undervisning i blandt an-

det udvalgte dele af hvidvaskloven.

I forbindelse med onsite-tilsyn med advokater drøftes efter behov hvid-

vasklovens

regler og forpligtelserne som følge heraf.”

For så vidt angår spiludbydere, er der indhentet bidrag fra Skatteministe-

riet, der oplyser følgende som jeg kan henholde mig til:

”Spillemyndigheden

har i forlængelse af den politiske aftale af 21. juni

2017 og den nationale hvidvaskstrategi, som er en udløber heraf, tilført

yderligere ressourcer til tilsynet med hvidvaskområdet. Derudover har

Spillemyndigheden udformet en strategi for tilsynet med konkrete tiltag og

aktiviteter, der arbejdes efter i det daglige risikobaserede tilsyn med virk-

somhederne.”

Med henvisning til min besvarelse af 304 kan det oplyses, at Hvidvaskse-

kretariatet i SØIK har stort fokus på at give relevant feedback både til de

underretningspligtige virksomheder og til andre myndigheder, herunder i

forhold til relevante opmærksomhedspunkter og risikofaktorer mv. relate-

ret til hvidvaskområdet, kriminalitetstrends mv. af mere generel karakter

samt opretholdelse af en høj kvalitet i underretningerne. I den forbindelse

udarbejder Hvidvasksekretariatet kvartalsrapporter med informationer til

de underretningspligtige, ligesom der løbende afholdes møder på forskel-

lige niveauer

–

herunder både på ledelsesniveau og sagsbehandlerniveau

–

med de underretningspligtige.

Som det fremgår af Justitsministeriets svar af 28. juni 2018 på spørgsmål

nr. 390 (Alm. del) fra Folketingets Finansudvalg, er det besluttet, at

Hvidvasksekretariatet skal styrkes med 6 årsværk. Desuden er det beslut-

tet at koble Hvidvasksekretariatets efterretnings- og analysedatabase

(HEAD) til politiets analyseplatform, POL-INTEL. Dette vil bl.a. indebæ-

re en mere smidig adgang til at udveksle oplysninger fra sekretariatets

database med det øvrige politi, hvilket vil medvirke til, at de finansielle

spor i videre omfang kan underbygge sekretariatets analyse- og efterret-

ningsarbejde, og at de samtidig kan inddrages i politiets efterforskning

Endelig vil den kommende nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask

og terrorfinansiering sikre et øget samarbejde mellem virksomhederne og

myndighederne med henblik på at understøtte den fælles indsats og lø-

bende dialog. Derudover vil der med strategien være en række initiativer

3/3

til at udbrede viden om og kendskab til bekæmpelse af hvidvask og ter-

rorfinansiering.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov