Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
23. september 2018
Besvarelse af spørgsmål 338 alm. del stillet af udvalget den 14. sep-
tember 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Med henvisning til, at Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske
Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial ikke indehol-
der informationer om det afgørende møde i oktober 2013 mellem Thomas
F. Borgen, Lars Mørch og Henrik Ramlau-Hansen, som omtalt i Financial
Times den 13. september 2018, bedes ministeren oplyse, om det skyldes,
at Finanstilsynet ikke har haft viden om mødet, eller - hvis Finanstilsynet
har haft viden om mødet - hvad forklaringen er på, at mødet ikke er om-
talt i afgørelsen af 3. maj 2018
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 er baseret på et meget omfatten-
de materiale modtaget fra Danske Bank og tidligere direktører i banken,
herunder beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliancerap-
porter, e-mails, svar på Finanstilsynets spørgsmål og bemærkninger til
Finanstilsynets udkast til afgørelse.
Konklusioner i afgørelsen er truffet ud fra en samlet vurdering af sagens
materiale. Finanstilsynet var bekendt med og bedømte indholdet af refera-
tet af det omtalte møde i forbindelse med afgørelsen af 3. maj 2018, men
afgørelsens beskrivelse af hændelsesforløbet er en sammenfatning, som i
sagens natur ikke eksplicit nævner alle enkeltbilag.
I sin afgørelse har Finanstilsynet medtaget et lignende citat fra et møde i
2014. Finanstilsynet fandt det mere relevant at have dette citat med, da
det afspejler beslutningsprocessen i banken efter whistleblowerens hen-
vendelse og efter intern revisions undersøgelser. Bankens ledelse traf
dermed i 2014 sine beslutninger om aktiviteterne i Estland med væsentligt
større viden, end de havde i 2013.
Finanstilsynet genåbner på baggrund af Danske Banks egen undersøgelse
Finanstilsynets undersøgelse om Danske Banks ledelse og styring i den
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk