Udvalget har med henvisning til TV2-programmet 'Operation X -
Nordea og det store pengevaskeri' den 24. maj 2018 bl.a. bedt
ministeren give en status for Finanstilsynets anvendelse af de nye
tiltag rettet mod valutavekslingsvirksomheder, som blev
indført med lov nr. 651 af 8. juni 2017.
Ministeren er tillige bedt om at oplyse, hvad der er gjort for at
underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om, at der
bør udvises agtpågivenhed over for 500-euro-sedler og
forbindelsen til potentiel kriminalitet.
Ministeren er derudover bedt om at redegøre for, om det er
korrekt, at Nordea i 2011 blev advaret af bagmandspolitiet om, at
navnlig 500-euro-sedler anvendes i forbindelse med hvidvask og
økonomisk kriminalitet, og om Nordea har udvist
fornøden agtpågivenhed, henset til, at Nordea har
leveret ca. 1 mia. kr. i 500-euro-sedler til
valutavekslingsvirksomheder frem til 2015.
Endelig er ministeren bedt om at oplyse, hvad regeringen vil
gøre for at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder
til livs.
Samrådsspørgsmål Q-T er stillet efter
ønske fra Thomas Jensen (S).