ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 219: Spm. om ministeren vil redegøre for tidspunktet og antallet af møder mellem SØIK og Nordea om problemerne med 500-euro-sedler, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

19. juni 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0032/05-0027

772521

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 219 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den

31. maj 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Søren Pape Poulsen

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 219: Spm. om ministeren vil redegøre for tidspunktet og antallet af møder mellem SØIK og Nordea om problemerne med 500-euro-sedler, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 219 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for tidspunktet og antallet af møder

mellem SØIK og Nordea om problemerne med 500-euro-sedler,

herunder hvad der er blevet drøftet på møderne. Der henvises til

TV 2 programmet ’Operation X – Nordea og det store pengeva-

skeri’ den 24. maj 2018, hvor det kom frem, at Nordea i 2011

havde møde med SØIK om, hvad Nordea kan gøre for at opdage

mistænkelige transaktioner. Spørgsmålet bedes besvaret i god

tid forud for samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AV-

AY.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet

en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-

nal Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:

”SØIK kan indledningsvis henvise til justitsministerens besvarelse

af 3. maj 2018 af spørgsmål nr. 145 (Alm. del) fra Folketingets Er-

hvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Det fremgår bl.a. heraf, at Hvidvasksekretariatet i sekretariatets

årsberetning for 2010 henledte opmærksomheden på 500-eurosed-

ler som en indikator på hvidvask af udbytte fra strafbare forhold el-

ler forsøg på finansiering af terrorisme. Sekretariatet henstillede så-

ledes i årsberetningen til, at aktiviteter, der omfatter anvendelsen

af 500-eurosedler, gives særlig opmærksomhed og således almin-

deligvis bør udløse nærmere undersøgelser af kundens forhold. I

Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2011 oplyste Hvidvaskse-

kretariatet derudover om en række indikatorer på hvidvask i for-

hold til pengeoverførselsvirksomheder og vekselbureauer, herun-

der anvendelsen af 500-eurosedler.

SØIK orienterede den 21. juni 2011 og 27. juni 2012 relevante

myndigheder samt en række organisationer og virksomheder, her-

under Nordea, om offentliggørelsen af Hvidvasksekretariatets års-

beretning for henholdsvis 2010 og 2011.

Med henblik på at styrke samarbejdet med virksomheder omfattet

af hvidvaskloven oplyste Hvidvasksekretariatet endvidere i årsbe-

retningen for 2010, at sekretariatet i 2011 bl.a. ville tilbyde de seks

største pengeinstitutter at mødes for at udveksle erfaringer om ak-

tuelle tendenser og om samarbejdet.

SØIK inviterede derefter ved brev af 1. juli 2011 Nordea til et te-

matiseret møde den 13. september 2011 med henblik på at drøfte

det løbende samarbejde, aktuelle tendenser i økonomisk kriminali-

tet, og hvordan virksomhederne ville kunne opdage mistænkelige

transaktioner, der har tilknytning til kriminalitet. Ved brev af 5. juli

2011 bekræftede Nordea bankens mødedeltagelse. Tilsvarende in-

viterede SØIK ved brev af 16. januar 2013 Nordea til møde den 3.

april 2013, hvilken invitation Nordea ved brev af 23. januar 2013

fremsendte bekræftende svar på.

SØIK er ikke i besiddelse af yderligere oplysninger om indholdet

af møderne med Nordea i 2011 og 2013. Det skyldes bl.a., at der

ikke ses at være taget referat af møderne.””

Regeringen ser med stor alvor på udfordringerne med hvidvask og terrorfi-

nansiering. Derfor har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti sidste år indgået

en aftale om en række initiativer på området, der skal medvirke til at be-

kæmpe denne form for kriminalitet.