ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 142: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt der er sket finansiering af terrorisme via danske vekselbureauer - specielt set i lyset af de seneste års omfattende straffesager mod vekselbureauer, hvor stort set alt aktivitet er sket i 500 euro sedler, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

3. maj 2018

Strafferetskontoret

Christian Nikolaj Søberg

2018-0032/05-0011

715024

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 142 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den

6. april 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Søren Pape Poulsen

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 142: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt der er sket finansiering af terrorisme via danske vekselbureauer - specielt set i lyset af de seneste års omfattende straffesager mod vekselbureauer, hvor stort set alt aktivitet er sket i 500 euro sedler, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Spørgsmål nr. 142 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-

sportudvalg:

”Ministeren

bedes redegøre for, hvorvidt der er sket finansiering

af terrorisme via danske vekselbureauer - specielt set i lyset af

de seneste års omfattende straffesager mod vekselbureauer, hvor

stort set alt aktivitet er sket i 500 euro sedler.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet en udta-

lelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Kriminalitet (SØIK), der har oplyst, at Hvidvasksekretariatet i

SØIK har til opgave at modtage, analysere og videreformidle

underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder mv.

om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finan-

siering af terrorisme.

En sådan underretning er ikke en politianmeldelse, men en ef-

terretning fra den underrettende virksomhed eller person om en

mistænkelig transaktion eller aktivitet.

Sekretariatet modtager desuden andre typer af informationer,

herunder fra indenlandske og udenlandske myndigheder, og

fungerer som Danmarks FIU (Financial Intelligence Unit) og

dermed kontaktpunkt for andre landes tilsvarende finansielle ef-

terretningstjenester.

Hvidvasksekretariatet foretager i visse tilfælde indledende efter-

forskning på baggrund af informationer, som sekretariatet mod-

tager, men hvis det vurderes, at der bør ske efterforskning, sen-

des de relevante oplysninger til den politikreds, der skal forestå

efterforskningen. Ved mistanke om terrorfinansiering underret-

tes Politiets Efterretningstjeneste (PET), som forestår den videre

behandling af de pågældende efterretninger. Sekretariatet assi-

sterer efter behov politikredsene og PET med at indhente sup-

plerende oplysninger, f.eks. via andre landes FIU’s.

SØIK kan på den baggrund ikke oplyse noget nærmere om, i

hvilket omfang der eventuelt måtte være sket finansiering af ter-

rorisme via danske vekselbureauer.”

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet

indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, der har oplyst føl-

gende:

”PET

kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse

redegøre for efterretningstjenestens kendskab til konkrete sager,

da det dels i nogle tilfælde kan skade konkrete operationer, og

da det dels vil kunne virke afslørende i forhold til PET's kapaci-

teter og arbejdsmetoder.

Det kan dog generelt oplyses, at PET som led i indsatsen med at

forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens

selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfat-

ningen og de øverste statsmyndigheder m.v. har fokus på mulige

finansielle spor med henblik på at afdække eventuel terrorfinan-

siering.

PET har i den forbindelse et tæt samarbejde med øvrige myn-

digheder og aktører i den finansielle sektor, herunder SØIK, der

screener alle indkomne underretninger for mulige indikationer

på terrorfinansiering.”