Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1888917_0001.png
Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
3. maj 2018
Strafferetskontoret
Christian Nikolaj Søberg
2018-0032/05-0013
715670
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 147 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den
6. april 2018.
Søren Pape Poulsen
/
Mette Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 147: Spm. om status på SØIK’s efterforskning af Nordea, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
Spørgsmål nr. 147 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-
sportudvalg:
”Ministeren bedes oplyse, hvad status er på SØIK’s efterforsk-
ning af Nordea.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet en udta-
lelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International
Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
SØIK modtog den 21. juni 2016 en anmeldelse fra Finanstilsy-
net mod Nordea Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. I for-
bindelse med anmeldelsen modtog SØIK endvidere et meget
omfattende materiale, som Finanstilsynet havde indhentet i for-
bindelse med et tilsyn i Nordea, og som dannede grundlag for
anmeldelsen.
Som led i efterforskningen af sagen gennemførte SØIK den 10.
august 2017 en ransagning i Nordea. Der har siden ransagningen
pågået fortsat efterforskning, herunder indhentelse af yderligere
dokumenter fra Nordea og afhøringer af en række personer.
Der er tale om en sag, der omfatter et meget stort materiale, og
som indeholder komplekse juridiske vurderinger. Efterforsknin-
gen forventes på nuværende tidspunkt afsluttet i løbet af de næ-
ste par måneder, således at der efterfølgende vil kunne tages stil-
ling til tiltalespørgsmålet.”
2