Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
25. april 2018
Besvarelse af spørgsmål 146 alm. del stillet af udvalget den 6. april
2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes oplyse helt konkret, hvad Finanstilsynets politianmel-
delse af Nordea vedrørende vekselbureauer beror på.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”I
juni 2016 politianmeldte Finanstilsynet Nordea for overtrædelse af
hvidvaskloven.
Politianmeldelsen udspringer af en forudgående undersøgelse i banken,
hvor Finanstilsynet vurderede, at banken ikke opfyldte kravene i hvid-
vaskloven på en række væsentlige områder. Finanstilsynet gav bl.a. en
påtale for Nordeas manglende systemovervågning af valutavekslingsvirk-
somheder.
Politianmeldelsen har ikke direkte sammenhæng med bankens håndtering
af de vekselbureauer, der var kunder i banken, men relaterer sig til over-
ordnede mangler i Nordeas procedurer og governance på hvidvaskområ-
det.
Redegørelsen for Finanstilsynets undersøgelse kan findes på Finanstilsy-
nets hjemmeside via nedenstående link:
https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-
virksomheder/Vurdering-af-finansielle-virksomheder-
2016/Nordea_hvidvask_170616”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen