ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 145: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorledes danske pengeinstitutter er blevet orienteret af SØIK om køb/salg af 500 euro sedler for årene 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010, til justitsministeren, kopi til erhvervministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

3. maj 2018

Strafferetskontoret

Christian Nikolaj Søberg

2018-0032/05-0012

715608

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 145 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den

6. april 2018.

Søren Pape Poulsen

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 145: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorledes danske pengeinstitutter er blevet orienteret af SØIK om køb/salg af 500 euro sedler for årene 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010, til justitsministeren, kopi til erhvervministeren

Spørgsmål nr. 145 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-

sportudvalg:

”Ministeren

bedes redegøre for, hvorledes danske pengeinstitut-

ter er blevet orienteret af SØIK om køb/salg af 500 euro sedler

for årene 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten

har til brug for besvarelsen indhentet en udta-

lelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:

Hvidvasksekretariatet hos SØIK har til opgave at modtage, ana-

lysere og videreformidle underretninger fra de indberetnings-

pligtige virksomheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra

strafbare forhold eller finansiering af terrorisme.

Hvidvasksekretariatet har i den forbindelse stort fokus på at give

relevant feedback både til de underretningspligtige virksomhe-

der og til andre myndigheder, herunder i forhold til relevante

opmærksomhedspunkter samt kriminalitetstrends mv. af mere

generel karakter.

Særligt i forhold til anvendelsen af 500-eurosedler kan det op-

lyses, at Hvidvasksekretariatet i sekretariatets årsberetning for

2010 henledte opmærksomheden på 500-eurosedler som en in-

dikator på hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller forsøg

på finansiering af terrorisme. Sekretariatet henstillede således i

årsberetningen til, at aktiviteter, der omfatter anvendelsen af

500-eurosedler, gives særlig opmærksomhed og således almin-

deligvis bør udløse nærmere undersøgelser af kundens forhold.

I Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2011 oplyste Hvid-

vasksekretariatet derudover om en række indikatorer på hvid-

vask i forhold til pengeoverførselsvirksomheder og vekselbu-

reauer, herunder anvendelsen af 500-eurosedler.

SØIK orienterede skriftligt de finansielle tilsynsmyndigheder

og flere større pengeinstitutter om offentliggørelsen af årsberet-

ningerne for 2010 og 2011 på anklagemyndighedens hjemme-

side (www.anklagemyndigheden.dk).

I 2015 offentliggjorde Hvidvasksekretariatet en såkaldt risiko-

vurdering. Heri blev det blandt andet angivet, at pengesmugling

ofte sker ved brug af udenlandske sedler med høj værdi (f.eks.

200- eller 500-eurosedler) for at minimere vægt og massefylde.

Vekselkontorerne blev i denne risikovurdering fremhævet som

et høj-risiko-område, da disse i vidt omfang bliver brugt af per-

soner fra mange forskellige kriminelle miljøer til at omveksle

udbytte fra kriminalitet til udenlandske sedler med højere påly-

dende værdi for herved at sløre midlernes ophav og gøre dem

lettere at transportere over grænsen og væk fra myndighedernes

søgelys.

Det kan herudover mere generelt bemærkes, at Hvidvasksekre-

tariatet løbende arbejder med feedback til branchen. Der er så-

ledes iværksat et mere systematisk samarbejde med branchen,

blandt andet med faste og tematiserede møder, ligesom Hvid-

vasksekretariatet blandt andet deltager med oplæg på møder ar-

rangeret af forskellige brancheforeninger, hvilket giver mulig-

hed for generelle drøftelser og sparring i forhold til emner på

hvidvaskområdet.

Endvidere udgives der fra Hvidvasksekretariatet kvartalsanaly-

ser, som indeholder oplysninger om arbejdet i sekretariatet, her-

under antallet af underretninger og eksempler på konkrete sager,

hvori underretninger har indgået. Der arbejdes løbende med at

udvikle kvartalsanalyserne, så de i videst muligt omfang også

matcher branchens aktuelle behov for relevant feedback.”