Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
25. april 2018
Besvarelse af spørgsmål 143 alm. del stillet af udvalget den 6. april
2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvordan der er ført tilsyn med de pengein-
stitutter, der har leveret valuta herunder 500 euro sedler til vekselbureauer
i Danmark.
Svar:
Finanstilsynet fører tilsyn med, at pengeinstitutterne lever op til de for-
pligtelser, som er angivet i hvidvaskloven. Det indbefatter bl.a., at Finans-
tilsynet kontrollerer om institutterne udarbejder og har tilstrækkelige
skriftlige politikker, procedurer og kontroller til at forhindre hvidvaskning
og terrorfinansiering. Endvidere gennemfører Finanstilsynet stikprøver af
konkrete kundeforhold på inspektioner i institutterne, så det sikres, at pro-
cedurer og kontroller følges.
Finanstilsynet har i dets tilsynsvirksomhed fokus på, hvorvidt pengeinsti-
tutterne ud fra en risikobetragtning er opmærksomme på risici ved for-
skellige former for transaktioner, herunder fx om et vekselkontor indbeta-
ler eller veksler en stor mængde 500-eurosedler.
Hvis Finanstilsynet i forbindelse med dets tilsynsbesøg bliver opmærk-
somme på mistænkelige forhold, fx at en virksomhed under tilsyn har en
stor mængde 500-eurosedler, vil dette skulle indberettes til Statsadvoka-
ten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).
Hvis pengeinstitutterne bliver opmærksomme på transaktioner, hvor der
er mistanke om hvidvask, fx som følge af store kontante ind- eller udbeta-
linger, er institutterne forpligtede til at indberette dette til SØIK.
Den finansielle lovgivning forpligter imidlertid ikke pengeinstitutterne til
løbende at følge, registrere eller rapportere udviklingen i køb og salg af
bestemte seddeltyper, herunder 500-eurosedler.
Jeg kan desuden oplyse, at Den Europæiske Centralbank den 4. maj 2016
har offentliggjort, at banken fra og med udgangen af 2018 ikke længere
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk