Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1930497_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
27. august 2018
Besvarelse af spørgsmål 218 alm. del stillet af udvalget den 31. maj
2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, om Nordea har underrettet Hvidvasksekre-
tariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011,
2012, 2013, 2014 og 2015, herunder bedes oplyst antallet af underretnin-
ger fra Nordea til Hvidvasksekretariatet opdelt på de enkelte år og samlet
antal over de nævnte år.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Justitsministeriet
har til brug for bidrag til besvarelsen af spørgsmålet
indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kri-
minalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
”Det skal
bemærkes, at Hvidvasksekretariatet fra den 1. januar 2012
overgik til en anden analyseplatform og dermed samtidig en anden meto-
de for håndtering og opbevaring af de indkomne underretninger og oplys-
ningerne deri. Oplysningerne for 2011 kan derfor ikke sammenlignes med
tallene for de følgende år. På denne baggrund er nærværende besvarelse
begrænset til perioden fra 2012 til 2015.
Hvidvasksekretariatet kan oplyse, at antallet af underretninger fra Nordea
fordeler sig som følger:
Tabel 1. Antal underretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet fra Nor-
dea, 2012-2015
Årstal 2012 2013 2014 2015 Total
Antal
1.111 1.024 1.141 1.132 4.408
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
[email protected]
www.em.dk
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 218: Spm. om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, til erhvervsministeren
1930497_0002.png
2/2
Hvidvasksekretariatets database er en efterretningsdatabase, som indehol-
der oplysninger fra flere forskellige kilder, herunder underretninger i
medfør af hvidvasklovens § 26 fra de af lovens § 1 omfattede personer og
virksomheder.
Underretningerne og oplysningerne heri bliver genereret af de underret-
ningspligtige enheder, og Hvidvasksekretariatet har således ikke indfly-
delse på underretningernes indhold, herunder hvilke ord, udtryk eller ven-
dinger der anvendes i mistankegrundlaget.
Det er ikke teknisk muligt direkte i Hvidvasksekretariatets database at
udtrække oplysninger om antallet af hvidvaskunderretninger, der vedrører
vekselkontorer. Det er dog muligt at foretage en søgning i mistankegrund-
laget, som indeholder de oplysninger, som de underretningspligtige har
valgt at angive. Det skal i den forbindelse bemærkes, at søgningen alene
kan fastslå, hvilke ord der er anvendt, og ikke viser noget om indholdet
eller udfaldet af det udfundne antal underretninger.
Hvidvasksekretariatet har i stedet
–
blandt hvidvaskunderretningerne fra
Nordea modtaget i perioden 2012-2015
–
foretaget en søgning på bag-
grund af relevante søgeord vedrørende vekselkontorer og 500-eurosedler.
Antallet af underretninger fra Nordea, der indeholder de relevante søge-
ord, fordeler sig som følger:
Tabel 2. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fra Nordea
indeholdende relevante søgeord, 2012-2015
Årstal 2012 2013 2014 2015 Total
7
7
6
28
Antal
8
”””
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov