Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål Q

I forlængelse af TV2s udsendelse operation X ”Nordea og det store pengevaskeri” bragt den 24. maj 2018, hvori vekselkontorer sammenkædes med hvidvask og kriminalitet, bedes ministeren give en status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, der blev indført med ÆF til L 41 forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder tilsynsindsatsen, antal kontrolbesøg - anmeldte som uanmeldt – samt inddragelse af tilladelse til valutavirksomhed? Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-18, jf. ERU alm. del - samrådsspm. AM.
Af: Thomas Jensen (S)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 04-10-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 25-10-2018 kl. 13:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale

Filer

Dokumentdato: 04-10-2018
Modtaget: 25-05-2018
Omdelt: 04-10-2018

Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AM: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 04.10.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 192: Spm. om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering, til justitsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 211: Spm. om ministeren vil bede de relevante myndigheder om at igangsætte en undersøgelse, af hvad de resterende cirka 12 vekselbureauer, som Nordea leverede kontanter til, over årene har fået leveret, og hvor stor en rolle 200 og 500-euro-sedlerne har spillet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 212: Spm. om ministeren vil indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder 500 og 200-euro-sedler, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 213: Spm. om ministeren vil redegøre for, om ministeren er enig i, at det vil være et godt redskab til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering at få indført indberetningspligt til Finanstilsynet om pengeinstitutter og værdihåndteringsfirmaers leverancer af valuta til vekselbureauer fordelt på seddeltype og seddelstørrelse til vekselbureauer, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 214: Spm. om ministeren mener, at det fremover bør gøres til et krav fra Finanstilsynet, at vekselbureauer skal oplyse bestillinger og omsætning af valuta fordelt på seddeltype og seddelstørrelse, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 215: Spm. om ministeren vil rette henvendelse til Nationalbanken for at få svar på, om de advarsler, som en bankbetjent fra Bankernes Kontantservice gav til sin ledelse, har været drøftet i Nationalbanken, efter at de har været behandlet på bestyrelsesniveau i Bankernes Kontantservice, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 216: Spm. om ministeren vil redegøre for, om der er ført tilsyn med vekselbureauerne siden Finanstilsynet overtog opgaven fra Erhvervsstyrelsen, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 217: Spm. om ministeren mener, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 218: Spm. om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 61: Spm. om ministeren vil oversende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 25/10-18 om Nordea og hvidvask via valutavekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 25.10.2018