|
L 58 - spørgsmål 1
|
Spm. om, hvordan de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som en række høringsparter har anført vedrørende administrative bødeforlæg, vil blive imødekommet, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 2
|
Spm. om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 3
|
Spm. om, hvordan de angivne eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven kan være udtryk for en kodifikation af praksis, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 4
|
Spm. om, hvilken retspraksis de anførte beregningsprincipper for administrative bødeforlæg er baseret på, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 5
|
Spm. om retspraksis for bødefastsættelsen, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 6
|
Spm. om, at de anførte principper for beregning af bøder ikke er udtryk for gældende ret, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 7
|
Spm. om, at administrative bødeforlæg i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 3 kun vil kunne anvendes for overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 8
|
Spm. om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 9
|
Spm. om, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 10
|
Spm. om, hvorfor forbuddet mod at optage nye kundeforhold i den foreslåede § 51 b kan anvendes for alle alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne og ikke kun alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 11
|
Spm., om forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbuddet og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 12
|
Spm. om, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 13
|
Spm. om, hvordan der efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 14
|
Spm., om det vil kunne tilføre værdi til det etablerede operative myndighedsforum, hvad angår deling af oplysninger og opklaring af sager, hvis pengeinstitutterne bliver deltagere i dette forum eller i et operativt forum med myndighederne under dette etablerede forum, til erhvervsministeren
|
|
L 58 - spørgsmål 15
|
Spm., om det i forbindelse med behandlingen af personoplysninger ved uretmæssig og forkert mistanke om hvidvask og anden kriminalitet sikres, at oplysningerne slettes og ikke kan videregives mellem myndigheder, virksomheder m.fl., til erhvervsministeren
|