Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
Besvarelse af spørgsmål 5 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Af ministerens høringsnotat af 22. november 2019, s. 10, fremgår, at rets-
praksis for bødefastsættelsen er beskrevet i lovbemærkningerne til lov nr.
1535 af 18. december 2018. Af disse lovbemærkninger fremgår dog alene,
at transaktionsprincippet er anvendt ved konkrete mistænkelige transaktio-
ner (baseret på bødeprincipperne for overtrædelse af kontantforbuddet),
mens lovbemærkningerne til lovforslaget synes at udvide dette princip til
en lang række mindre væsentlige overtrædelser af hvidvaskloven, der ikke
vedrører konkrete mistænkelige transaktioner. Ministeren bedes på den
baggrund forklare, hvordan og hvorfor denne retspraksis ses at kunne ud-
strækkes til alle de situationer, som er nævnt i lovforslaget.
Svar:
Der henvises til besvarelsen af Folketingets Erhvervsudvalgs spørgsmål 2
til L 58.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup