Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun
vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbud-
det og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud?
Svar:
Ja, det kan jeg bekræfte. Påbuddet skal rettes mod det kundesegment, som
overtrædelsen vedrører. Hvis en virksomhed eksempelvis ikke gennemfø-
rer kundekendskabsprocedurer på sine erhvervskunder, og fx ikke fastslår,
hvem der er kundens reelle ejere, vil Finanstilsynet kun kunne påbyde et
midlertidigt stop for nye erhvervskunder.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup