L 58 Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2019-20
Status: Stadfæstet
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 2

Vil ministeren forklare, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven, herunder de anførte principper for beregning af administrative bødeforlæg, er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder?
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 04-12-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 09-12-2019
Modtaget: 09-12-2019
Omdelt: 09-12-2019

L 58 - svar på spm. 2 om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, fra erhvervsministeren

ERU L 58 - svar på spm. 2 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 04-12-2019
Modtaget: 04-12-2019
Omdelt: 04-12-2019

Spm. om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt