Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold
ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af
hvidvasklovgivning?
Svar:
I lovgivningen skelnes der mellem sanktioner og andre reaktioner. Påbud
om midlertidigt stop for nye kunder er ikke en sanktion, men en tilsynsre-
aktion, som skal standse en overtrædelse af hvidvaskloven.
Påbud om midlertidigt stop for nye kunder vil som udgangspunkt kunne
benyttes sammen med andre reaktionsmuligheder, herunder også sammen
med en politianmeldelse. Det vil således bero på en konkret vurdering, om
det er nødvendigt med andre reaktioner.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup