Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
4. december 2019
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 58
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige
andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5.
hvidvaskdirektiv).
Af erhvervsministeren (Simon Kollerup)
Spørgsmål 5
Af ministerens høringsnotat af 22. november 2019, s. 10, fremgår, at retspraksis for bø-
defastsættelsen er beskrevet i lovbemærkningerne til lov nr. 1535 af 18. december 2018.
Af disse lovbemærkninger fremgår dog alene, at transaktionsprincippet er anvendt ved
konkrete mistænkelige transaktioner (baseret på bødeprincipperne for overtrædelse af
kontantforbuddet), mens lovbemærkningerne til lovforslaget synes at udvide dette princip
til en lang række mindre væsentlige overtrædelser af hvidvaskloven, der ikke vedrører
konkrete mistænkelige transaktioner. Ministeren bedes på den baggrund forklare, hvor-
dan og hvorfor denne retspraksis ses at kunne udstrækkes til alle de situationer, som er
nævnt i lovforslaget.
Svar bedes sendt elektronisk til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1