|
L 41 - spørgsmål 51
|
Spm. om den vejledning, der henvises til i svarene på spørgsmål 6,8,12 og 13, vil forelægge inden 3. behandling af lovforslaget, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 52
|
Spm. om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 53
|
Spm. om, hvordan ministeren vil tilvejebringe de efterspurgte oplysninger i spørgsmål 16, så Folketinget kan få oplyst resultatet af de foretagne indberetninger til SØIK i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 54
|
Spm. om, hvor meget det samlede årlige hvidvaskningspotentiale er i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 55
|
Spm. om, hvor stor en del af godkendte spiludbydere i Danmark lovforslaget vil gælde for, herunder hvor stor en omsætning disse udenlandske spiludbydere repræsenterer, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 56
|
Spm. om, hvad regeringens forventninger til implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv er, for så vidt angår spilområdet i øvrige EU-lande, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 57
|
Spm. om i hvilket omfang regeringen forventer, at udenlandske spillemyndigheder, eksempelvis beliggende i Malta eller Estland, vil føre et effektivt tilsyn med de af deres spilselskaber, der opererer i Danmark, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 58
|
Spm. om udenlandske spiludbydere ikke bare kan omgå reguleringen ved at undlade at ”etablere” sig i Danmark, f.eks. ved blot at sælge spil via terminaler i kiosker og på tankstationer, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 59
|
Spm. om regeringen vil acceptere, at udenlandske spiludbydere kan misbruges til hvidvask på dansk jord uden at være omfattet af den danske hvidvasklov, f.eks. hvis de sælger spil fra terminaler i kiosker, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 60
|
Spm. om Danmark ikke risikerer at blive et oplagt mål for hvidvask, hvis vi kun har kontrol med en del af markedet, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 61
|
Spm. om vi ikke risikerer, at udenlandske spiludbydere blot vil flytte til det EU-land, der har den mest lempelige hvidvasklov og det dårligste tilsyn, når de skal udbyde spil i Danmark, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 62
|
Spm. om incitamentet til at bruge spil hos udenlandske spiludbydere som middel til hvidvask vurderes at stige eller falde med den nye hvidvask lov og hvorfor, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 63
|
Spm. om en risikobaseret tilgang ikke fordrer, at al udbud af spil i Danmark omfattes af loven, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 64
|
Spm. om, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 65
|
Spm. om, hvad det økonomiske tab for Danske Spil og dermed den danske stat forventes at være, hvis den nye hvidvasklov kun gælder for primært danske spiludbydere, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 66
|
Spm. om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 67
|
Spm. om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved, at spilkort i Norge og Sverige ikke har haft ”nævneværdig indflydelse” på omsætningen, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 68
|
Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser for detailhandelen forventes at være som følge af den forventede nedgang i omsætningen hos danske spiludbydere jf. henvendelse fra Nærbutikkernes Landsforening (L 41 - bilag 9), til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 69
|
Spm. om, hvor mange danskere der forventes at skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurderes at udføre hvidvask, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 70
|
Spm. om ministeren med afsæt i en case om hvidvaskning vil redegøre for den typiske straffesagskæde og dermed de forskellige myndigheders involvering i og samarbejde om hvidvaskning, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 71
|
Spm. om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 72
|
Spm. om hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålægges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede personer m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 73
|
Spm. om indholdet af de afgørelser, domme og bøder der er givet, jf. den manuelle gennemgang af feedbackblanketterne, som oplyst i ministerens besvarelse af L 41 – spørgsmål 71 m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 74
|
Spm. om, hvilke overvejelser ministeren gør sig om kravene til underretninger m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 75
|
Spm. om, under henvisning til det stigende antal indberetninger, der hos myndighederne er tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv gennemgang, efterforskning og eventuel tiltalerejsning i de sager, der giver anledning dertil m.v., til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 76
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 77
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 78
|
Spm. om ministeren vil redegøre for den årlige udvikling i antal ansatte og bevilgede midler i SØIK – både for SØIK generelt og fordelt på de enkelte afdelinger og indsatser under SØIK - i perioden fra og med 2012 til i dag, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 79
|
Spm. om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 80
|
Spm. om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 81
|
Spm. om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 82
|
Spm. om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 83
|
Spm. om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 84
|
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra Jens Find, Unik System Design A/S, til erhvervsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 85
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til justitsministeren
|
|
L 41 - spørgsmål 86
|
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren
|