Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 116

Ministeren oplyser i sit svar af 12. maj 2020 på ERU – alm. del – spm 175 (folketingsåret 2019-20), at hverken Erhvervsministeriet eller Finanstilsynet har grund til at tro, at bankerne generelt ikke lever op til lovens intentioner, og at der derfor ikke er foretaget en undersøgelse af, om der måtte være tilfælde, hvor en bank f.eks. har anmodet en forening om flere oplysninger i forbindelse med kundekendskabsproceduren m.v. end hvad der er nødvendigt. Vil ministeren uddybe, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, og skal ministerens svar forstås således, at der ikke vil blive fulgt op på om intentionerne i L 41 (folketingsåret 2016-17) manifesterer sig i praksis i relation til foreningerne, som det ellers blev tilkendegivet under lovbehandlingen, jf. L 41 – svar på spm 8?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 11-11-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 09-12-2020
Modtaget: 09-12-2020
Omdelt: 09-12-2020

ERU alm. del - svar på spm. 116 om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 116 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 11-11-2020
Modtaget: 11-11-2020
Omdelt: 11-11-2020

Spm. om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spm. om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, til erhvervsministeren (pdf-version)
Html-version

Titel
L 41 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 8: Spm. om, hvordan fast praksis stemmer overens med UNHCR’s Guidelines on Statelessness No. 4, til udlændinge- og integrationsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 175: Spm. om, hvordan og hvornår der er blevet fulgt op på, om lovens intentioner har manifesteret sig i praksis i relation til bankers afkrævning af oplysninger fra foreninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 117: Spm. om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 119: Spm. om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvaskhotlinen og hvidvaskpostkassen, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 120: Spm. om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 121: Spm. om, hvorledes et pengeinstitut skal tilrettelægge sin kundekendskabsprocedure over for en lavrisikoforening, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 122: Spm. om ministeren vil udarbejde tilsvarende eksempler for identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for foreninger, hvis risiko er kategoriseret som henholdsvis høj og lav, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 123: Spm. om den enkelte forening har i sit pengeinstitut mulighed for – eller endda ret til - at få oplyst, om den er kategoriseret som lav-, mellem-, eller højrisiko, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvornår der kan forventes en afklaring på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad overvejelserne ender ud i, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 125: Spm. om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 126: Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvad forskellene i de administrative byrder kan være for foreningerne, afhængig af hvilken risikogruppe de kategoriseres at høre til, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 128: Spm. om, hvilke love og bekendtgørelser kan en frivillig forening være omfattet af og underlagt, oplistet med specifikke paragrafhenvisninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 129: Spm. om, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvad det gennemsnitligt har kostet den enkelte bankkunde, til erhvervsministeren 11.11.2020