Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 118

Ministeren oplyser i sine svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 175, 176 og 202 (folketingsåret 2019-20), at PET’s nationale risikovurderinger fremhæver foreninger, særligt på non-profit området, som et væsentligt risikoområde. Vil ministeren uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger? Har PET i sine vurderinger også taget stilling til, hvilke typer foreninger, der generelt ikke udgør et (væsentligt) risikoområde?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: justitsminister Nick Hækkerup (S)
Dato: 11-11-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 16-12-2020
Modtaget: 16-12-2020
Omdelt: 17-12-2020

ERU alm. del - svar på spm. 118 om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, fra justitsministeren

Besvarelse af Erhvervsudvalgets spørgsmål nummer 118 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 11-11-2020
Modtaget: 11-11-2020
Omdelt: 11-11-2020

Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 175: Spm. om, hvordan og hvornår der er blevet fulgt op på, om lovens intentioner har manifesteret sig i praksis i relation til bankers afkrævning af oplysninger fra foreninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 176: Spm. om ministeriet, styrelser m.v. og/eller ministeren har viden om, at risikovurderingen af foreninger og de tilhørende undersøgelses- og kontrolforanstaltninger administreres forskelligt i pengeinstitutterne, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 202: Spm. om ministeren kunne overveje at lave specifikt og præcist vejledningsmateriale om, hvordan reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendskab m.v. i relation til forskellige foreningstyper skal administreres, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 116: Spm. om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 117: Spm. om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 119: Spm. om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvaskhotlinen og hvidvaskpostkassen, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 120: Spm. om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 121: Spm. om, hvorledes et pengeinstitut skal tilrettelægge sin kundekendskabsprocedure over for en lavrisikoforening, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 122: Spm. om ministeren vil udarbejde tilsvarende eksempler for identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for foreninger, hvis risiko er kategoriseret som henholdsvis høj og lav, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 123: Spm. om den enkelte forening har i sit pengeinstitut mulighed for – eller endda ret til - at få oplyst, om den er kategoriseret som lav-, mellem-, eller højrisiko, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvornår der kan forventes en afklaring på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad overvejelserne ender ud i, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 125: Spm. om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 126: Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvad forskellene i de administrative byrder kan være for foreningerne, afhængig af hvilken risikogruppe de kategoriseres at høre til, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 128: Spm. om, hvilke love og bekendtgørelser kan en frivillig forening være omfattet af og underlagt, oplistet med specifikke paragrafhenvisninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 129: Spm. om, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvad det gennemsnitligt har kostet den enkelte bankkunde, til erhvervsministeren 11.11.2020