Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 120

I forlængelse af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 188 (folketingsåret 2019-20) bedes ministeren oplyse præcis, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab.
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 11-11-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 09-12-2020
Modtaget: 09-12-2020
Omdelt: 09-12-2020

ERU alm. del - svar på spm. 120 om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 120 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 11-11-2020
Modtaget: 11-11-2020
Omdelt: 11-11-2020

Spm. om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spm. om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., til erhvervsministeren (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 188: Spm. om, hvilke lovregler, administrative forskrifter m.v. der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrerer reglerne om reelle ejere og kundekendskab i relation til hvidvask, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 116: Spm. om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 117: Spm. om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 119: Spm. om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvaskhotlinen og hvidvaskpostkassen, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 121: Spm. om, hvorledes et pengeinstitut skal tilrettelægge sin kundekendskabsprocedure over for en lavrisikoforening, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 122: Spm. om ministeren vil udarbejde tilsvarende eksempler for identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for foreninger, hvis risiko er kategoriseret som henholdsvis høj og lav, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 123: Spm. om den enkelte forening har i sit pengeinstitut mulighed for – eller endda ret til - at få oplyst, om den er kategoriseret som lav-, mellem-, eller højrisiko, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvornår der kan forventes en afklaring på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad overvejelserne ender ud i, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 125: Spm. om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 126: Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvad forskellene i de administrative byrder kan være for foreningerne, afhængig af hvilken risikogruppe de kategoriseres at høre til, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 128: Spm. om, hvilke love og bekendtgørelser kan en frivillig forening være omfattet af og underlagt, oplistet med specifikke paragrafhenvisninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 129: Spm. om, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvad det gennemsnitligt har kostet den enkelte bankkunde, til erhvervsministeren 11.11.2020