Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 117

Under behandlingen af L 41 (folketingsåret 2016-17) tilkendegav den daværende erhvervsminister i svar på spm 8, at lokale foreninger som udgangspunkt bør kunne kategoriseres som lavrisiko og dermed vil opleve at blive afkrævet færre oplysninger og kontakte mindre hyppigt af sin bank, når foreningen alene gør brug af f.eks. en bankkonto til kontingentopkrævning og betaling af regninger og at der vil blive fulgt op på om intentionerne i L 41 manifesterer sig i praksis i relation til foreningerne. Af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm del – spm 177 (folketingsåret 2019-20) fremgår ”Der findes ikke en opgørelse af, om introduktionen af den risikobaserede tilgang isoleret set har medført lettelser for virksomhederne og deres kunder”, og af ministerens svar på ERU alm. del - spm 178 (folketingsåret 2019-20) fremgår, at der ikke er lavet en vurdering af, hvor store administrative og økonomiske omkostninger landets foreninger er pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang. Vil ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af, a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang? b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang?
Dato: 11-11-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 14-12-2020
Modtaget: 14-12-2020
Omdelt: 14-12-2020

ERU alm. del - svar på spm. 117 om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 117 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 129 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 09-12-2020
Modtaget: 09-12-2020
Omdelt: 09-12-2020

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117 om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 11-11-2020
Modtaget: 11-11-2020
Omdelt: 11-11-2020

Spm. om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spm. 117 (pdf-version)
Html-version
Titel
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 177: Spm. om, hvilke lettelser vurderer ministeren er gennemført – og for hvem - som konsekvens af overgangen fra den regelbasere-de til den risikobaserede tilgang i hvidvaskloven, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 178: Spm. om der er lavet en vurdering af, hvilke og hvor store administrative og økonomiske omkostninger landets foreninger er pålagt efter overgangen fra den regelbaserede til den risikobaserede tilgang i hvidvaskloven sammenlignet med tidligere, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 116: Spm. om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 119: Spm. om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvaskhotlinen og hvidvaskpostkassen, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 120: Spm. om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 121: Spm. om, hvorledes et pengeinstitut skal tilrettelægge sin kundekendskabsprocedure over for en lavrisikoforening, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 122: Spm. om ministeren vil udarbejde tilsvarende eksempler for identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for foreninger, hvis risiko er kategoriseret som henholdsvis høj og lav, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 123: Spm. om den enkelte forening har i sit pengeinstitut mulighed for – eller endda ret til - at få oplyst, om den er kategoriseret som lav-, mellem-, eller højrisiko, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvornår der kan forventes en afklaring på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad overvejelserne ender ud i, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 125: Spm. om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 126: Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvad forskellene i de administrative byrder kan være for foreningerne, afhængig af hvilken risikogruppe de kategoriseres at høre til, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 128: Spm. om, hvilke love og bekendtgørelser kan en frivillig forening være omfattet af og underlagt, oplistet med specifikke paragrafhenvisninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 129: Spm. om, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvad det gennemsnitligt har kostet den enkelte bankkunde, til erhvervsministeren 11.11.2020