Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 125

Det fremgår af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 201 (folketingsåret 2019-20), ”Frivillige foreninger er ikke omfattet af pligten til at registrere deres reelle ejere, men kan som kunde i f.eks. en bank blive underlagt kundekendskabsprocedurer, som banken skal gennemføre i henhold til reglerne i hvidvaskloven”. Vil ministeren redegøre for, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 11-11-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 09-12-2020
Modtaget: 09-12-2020
Omdelt: 09-12-2020

ERU alm. del - svar på spm. 125 om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 125 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 204 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 11-11-2020
Modtaget: 11-11-2020
Omdelt: 11-11-2020

Spm. om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spm. om, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 201: Spm. om på hvilke områder mener ministeren, at det fremsatte lovforslag nr. L 110 vil kunne afhjælpe de nuværende udfordringer i forhold til dokumentationskrav m.v. af reelle ejere og kundekend-skabsprocedurer, som mange foreninger oplever i dag, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 116: Spm. om, på hvilket grundlag Erhvervsministeriets og Finanstilsynets antagelser bygger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 117: Spm. om ministeren tage initiativ til – ved kontakt til og inddragelse af centrale repræsentative foreninger (der også repræsenterer de mange små lokale foreninger) at igangsætte en undersøgelse af a) hvilke henholdsvis lettelser og byrder, foreningerne har oplevet siden overgangen til risikobaseret tilgang og b) hvor store administrative og økonomiske omkostninger foreningerne er blevet pålagt efter overgangen til risikobaseret tilgang, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 119: Spm. om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvaskhotlinen og hvidvaskpostkassen, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 120: Spm. om, hvilke paragraffer i kapitel 3 i hvidvaskloven, der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrere reglerne om reelle ejere og kundekendskab., til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 121: Spm. om, hvorledes et pengeinstitut skal tilrettelægge sin kundekendskabsprocedure over for en lavrisikoforening, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 122: Spm. om ministeren vil udarbejde tilsvarende eksempler for identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for foreninger, hvis risiko er kategoriseret som henholdsvis høj og lav, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 123: Spm. om den enkelte forening har i sit pengeinstitut mulighed for – eller endda ret til - at få oplyst, om den er kategoriseret som lav-, mellem-, eller højrisiko, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvornår der kan forventes en afklaring på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad overvejelserne ender ud i, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 126: Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvad forskellene i de administrative byrder kan være for foreningerne, afhængig af hvilken risikogruppe de kategoriseres at høre til, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 128: Spm. om, hvilke love og bekendtgørelser kan en frivillig forening være omfattet af og underlagt, oplistet med specifikke paragrafhenvisninger, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 129: Spm. om, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet, til erhvervsministeren 11.11.2020
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvad det gennemsnitligt har kostet den enkelte bankkunde, til erhvervsministeren 11.11.2020