Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
09. december 2020
Besvarelse af spørgsmål 125 alm. del stillet af udvalget den 11. novem-
ber 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (v) og Eva Kjer Han-
sen (V).
Spørgsmål:
Det fremgår af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del
–
spm
201 (folketingsåret 2019-20),
”Frivillige foreninger er ikke omfattet af plig-
ten til at registrere deres reelle ejere, men kan som kunde i f.eks. en bank
blive underlagt kundekendskabsprocedurer, som banken skal gennemføre i
henhold til reglerne i hvidvaskloven”. Vil ministeren redegøre for, i hvilke
situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i
henhold til hvidvaskreglerne?
Svar:
Hensigten med den i spørgsmålet citerede del af svaret på ERU alm. del -
spørgsmål 201 var at tilkendegive, at frivillige foreninger, til forskel for
erhvervsvirksomheder mv. ikke er omfattet af en pligt til at registrere deres
reelle ejere i CVR. Derudover var hensigten at tilkendegive, at reglerne på
hvidvaskområdet ift. identifikation af reelle ejere ikke retter sig mod for-
eningerne, men mod de virksomheder, hvor foreningerne er kunder, fx ban-
kerne.
Som det også følger af svaret på ERU alm. del spørgsmål 201 kan forenin-
gerne i forbindelse med kundekendskabsproceduren blive bedt om oplys-
ninger på de reelle ejere, selv om de ikke er omfattet af registreringspligten.
Som kunde i et pengeinstitut omfattet af hvidvaskloven vil man altid blive
underlagt kundekendskabsproceduren. Det fremgår af besvarelse af ERU
alm. del spørgsmål 204 (folketingsåret 2019-2020) af 15. april 2020, at der
ikke er adgang til at gøre undtagelse fra kundekendskabskravene for for-
eninger.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup