Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
11. november 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 125
Det fremgår af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 201 (folketings-
året 2019-20), ”Frivillige foreninger er ikke omfattet af pligten til at registrere deres reelle
ejere, men kan som kunde i f.eks. en bank blive underlagt kundekendskabsprocedurer,
som banken skal gennemføre i henhold til reglerne i hvidvaskloven”. Vil ministeren rede-
gøre for, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer
i henhold til hvidvaskreglerne?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Preben Bang Henrik-
sen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand
1/1