Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AÆ

Finder ministeren det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, og vil ministeren redegøre for, om Finanstilsynet har benyttet sig af alle lovhjemlede muligheder for at søge sagen fuldstændig oplyst og få afdækket, i hvilket omfang Danske Bank og dens ledelse har overtrådt fit & properregler, 3. forsvarslinje/ regler for koncernpolitikker og procedurer i forhold til risikokontrol med og forebyggelse af hvidvask i den estiske filial, m.v., herunder a) for af egen drift at indhente oplysninger hos Danske Bank og ikke blot afvente Danske Banks egne oplysninger og interne undersøgelse, der først ventes til september 2018, og b) for at foretage inspektioner af den estiske filial efter aftale med det estiske finanstilsyn, jf. særligt hvidvasklovens § 49 og 50 og hvidvaskdirektivet artikel 48. Dette også henset til, at Finanstilsynet selv i sin afgørelse af 3. maj 2018 flere steder har fremhævet, at Danske Bank ikke i tilstrækkelig grad har rapporteret til Finanstilsynet, og at Finanstilsynet har måttet konstatere behov for at spørge ind til de samme emner flere gange for at få fyldestgørende svar fra Danske Bank.
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 07-06-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 25-06-2018 kl. 10:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale

Filer

Dokumentdato: 07-06-2018
Modtaget: 07-06-2018
Omdelt: 07-06-2018

Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål T: Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål U: Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål V: Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål W: Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål X: Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Æ: Samrådsspm. om, at Finanstilsynets nuværende formand sad i Danske Banks direktion, mens hvidvask milliarderne strømmede igennem bankens estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Ø: Samrådsspm. om, at Danske Bank skandalen er blevet kaldt den største bankskandale i Danmark med landets største bank i centrum, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Å: Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AA: Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AI: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AJ: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AK: Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AL: Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AQ: Samrådsspm. tilbagetaget 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AR: Samrådsspm. om ministeren udførligt vil redegøre for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AS: Samrådsspm. om mulighederne for at søge sagen fuldstændig oplyst og mulighederne for at rejse eventuelle sager mod Danske Bank og Danske Banks ledelse, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AT: Samrådsspm. om, hvilken afledt betydning det har for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstilsyn, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AU: Samrådsspm. tilbagetaget 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 201: Spm. om ministeren kan bekræfte oplysninger i pressen om, at det estiske tilsyn allerede i 2015 lukkede sin undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 202: Spm. om ministeren kan bekræfte, at den estiske filial ikke er en selvstændig juridisk enhed, men en filial og del af Danske Banks organisationsstruktur, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 203: Spm. om ministeren er enig i, at Danske Bank er ansvarlig for, hvordan risikokontrollen med dens udenlandske filialer - herunder den estiske filial - fungerer, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 204: Spm. om ministeren kan bekræfte, at det er det danske finanstilsyn, som har kompetence til og pligt til at føre tilsyn med, hvordan Danske Bank organisationen er sat op, og hvordan risikokontrollen af den estiske filial virker, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 244: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25/6-18 om Danske Banks involvering i hvidvask og Finanstilsynets beføjelser, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AR, AS, AZ og AÆ, til erhvervsministeren 26.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 260: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke ressourcer Finanstilsynet har afsat til kontrol med og bekæmpelse af hvidvask i hvert af årene 2010 – 2017, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 261: Spm. om ministeren vil redegøre for omfanget og antallet af Finanstilsynets inspektioner hos Danske Bank i hvert af årene 2010 – 2017, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 262: Spm. om nogen af de medarbejdere i Finanstilsynet, som har været eller er involveret i undersøgelsen af Danske Bank-hvidvasksagen, tidligere har haft ansættelse i Danske Bank eller i øvrigt været kollegaer med personer i Danske Banks ledelse(r) i perioden siden 2011 og frem til i dag, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 263: Spm. om i hvilket omfang Danske Banks ledelse er forpligtet til at informere bankens aktionærer om afgørende og væsentlige oplysninger om f.eks. den estiske filials ulovligheder og involvering i hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 264: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov om finansiel virksomhed og reglerne om god skik for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 265: Spm. om, hvad Finanstilsynets opfordring til whistlebloweren har bestået i, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 266: Spm. om, at Danske Banks orientering af Finanstilsynet og andre myndigheder har været mangelfuld, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 267: Spm. om ministeren vil indhente Finanstilsynet uddybende forklaring på, hvordan tilsynet kan anse sagen for fyldestgørende oplyst i maj, henset til at Danske Bank fortsat selv internt undersøger sagen og at denne undersøgelse først forventes afsluttet til september i år, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 268: Spm. om, at Danske Banks egne oplysninger om sagen, som Finanstilsynets afgørelse er baseret på, er tilstrækkelige til en fyldestgørende oplysning af sagen, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 269: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet juridisk set er forpligtet til at søge sagen fuldstændigt oplyst, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 270: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet har mulighed for til enhver tid, af egen drift og uden retskendelse at få adgang til Danske Bank med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 271: Spm. om i hvilket omfang og hvornår - Finanstilsynet har benyttet sig af mulighederne for af egen drift at indhente oplysninger, herunder foretage inspektioner, hos Danske Bank med henblik på tilsyn af, om Danske Banks ledelse har og har haft en effektiv virksomhedsstyring i forhold til at undgå hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 272: Spm. om, at Finanstilsynet kan indhente oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 49 til brug for andre end Finanstilsynets egen tilsynsvirksomhed, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 273: Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 274: Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det pågældende land, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 275: Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstilsynet kan anmode de kompetente myndigheder i et andet EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse bl.a. overholdelse af loven vedr. pengeinstitutter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 276: Spm. om ministeren ikke finder det relevant og rimeligt, at Finanstilsynet benytter sig af alle muligheder for at komme til bunds i sagen, herunder af egen drift at benytte sig af alle de lovhjemlede muligheder der er for at få sagen belyst og ikke blot baserer sagens belysning på de oplysninger, som Danske Bank selv vælger at give Finanstilsynet, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 277: Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem de kompetente danske og estiske myndigheder, og oplyse hvilke myndigheder i de to lande, der har været i kontakt med hinanden, og hvornår og hvad denne kontakt har bestået i, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 278: Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 279: Spm. om, at der formelt set er lovhjemmel til, at der kan ske konfiskation af et udbytte som Danske Bank har opnået fra en strafbar handling – herunder f.eks. Danske Banks fortjeneste ved hæleri og hvidvask fra den estiske filial – naturligvis forudsat, at betingelserne i straffelovens § 75 og 76 i øvrigt er opfyldt og vurderes at kunne bevises? Og hvor lang tid tilbage i tid vil der kunne ske konfiskation, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 280: Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 321: Spm. om, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik, jf. ministerens udtalelser til samrådet den 25/6-18, til erhvervsministeren 21.08.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 322: Spm. om de nyere skærpelser af hvidvasklovgivningen, til erhvervsministeren 21.08.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 323: Spm. om ministerens udtalelser under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ den 25/6-18, til erhvervsministeren 21.08.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål BB: Samrådsspm. om der har været dialog mellem det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn om ansvarsfordelingen mellem de to landes tilsynsmyndigheder siden fællesudtalelsen af 28. maj 2018, til erhvervsministeren 04.02.2019
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål BC: Samrådsspm. om årsagen til, at der i Danske Bank hvidvask-sagen, som det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn i årevis har været i dialog om, kan være uenigheder om så centrale spørgsmål som, hvilket lands tilsynsmyndighed der har hvilke tilsynsopgaver og tilsynsansvar i forhold, til erhvervsministeren 04.02.2019
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål BD: Samrådsspm. om ministeren er enig i Europa-Kommissionens besvarelse af 11. oktober 2018 om myndighedsansvar i internationale hvidvasksager, jf. ERU alm. del – bilag 19, til erhvervsministeren 04.02.2019