Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AU

Vil ministeren uddybe sine oplysninger under samrådet den 25. maj 2018, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL, om at der er undersøgelser i gang, herunder om det estiske bagmandspoliti har igangsat en undersøgelse, og hvad SØIK’s rolle er i den henseende?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 30-05-2018
Status: Tilbagetaget
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 30-05-2018
Modtaget: 30-05-2018
Omdelt: 30-05-2018

Samrådsspm. tilbagetaget

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AH: Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AI: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AJ: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AK: Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AL: Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AZ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÆ: Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AØ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÅ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 225: Spm. om ministeren er bekendt med, om de amerikanske myndigheder kigger på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 226: Spm. om der har været henvendelser fra de amerikanske myndigheder om sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018