Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AR

Ministeren bedes redegøre udførligt for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, herunder hvilken tilsynsautoriet, kompetencer og forpligtelser det danske finanstilsyn henholdsvis det estiske finanstilsyn har i sagen om Danske Bank og den estiske filial, og herunder om ministeren er enig i, at det danske Finanstilsyn, hvis det vil, kan fortsætte undersøgelsen under 4. hvidvaskningsdirektiv på estisk jord?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 30-05-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 25-06-2018 kl. 10:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale

Filer

Dokumentdato: 30-05-2018
Modtaget: 30-05-2018
Omdelt: 30-05-2018

Samrådsspm. om ministeren udførligt vil redegøre for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 201: Spm. om ministeren kan bekræfte oplysninger i pressen om, at det estiske tilsyn allerede i 2015 lukkede sin undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 202: Spm. om ministeren kan bekræfte, at den estiske filial ikke er en selvstændig juridisk enhed, men en filial og del af Danske Banks organisationsstruktur, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 203: Spm. om ministeren er enig i, at Danske Bank er ansvarlig for, hvordan risikokontrollen med dens udenlandske filialer - herunder den estiske filial - fungerer, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 204: Spm. om ministeren kan bekræfte, at det er det danske finanstilsyn, som har kompetence til og pligt til at føre tilsyn med, hvordan Danske Bank organisationen er sat op, og hvordan risikokontrollen af den estiske filial virker, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AZ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÆ: Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AØ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÅ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 225: Spm. om ministeren er bekendt med, om de amerikanske myndigheder kigger på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 226: Spm. om der har været henvendelser fra de amerikanske myndigheder om sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 244: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25/6-18 om Danske Banks involvering i hvidvask og Finanstilsynets beføjelser, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AR, AS, AZ og AÆ, til erhvervsministeren 26.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 260: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke ressourcer Finanstilsynet har afsat til kontrol med og bekæmpelse af hvidvask i hvert af årene 2010 – 2017, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 261: Spm. om ministeren vil redegøre for omfanget og antallet af Finanstilsynets inspektioner hos Danske Bank i hvert af årene 2010 – 2017, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 262: Spm. om nogen af de medarbejdere i Finanstilsynet, som har været eller er involveret i undersøgelsen af Danske Bank-hvidvasksagen, tidligere har haft ansættelse i Danske Bank eller i øvrigt været kollegaer med personer i Danske Banks ledelse(r) i perioden siden 2011 og frem til i dag, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 263: Spm. om i hvilket omfang Danske Banks ledelse er forpligtet til at informere bankens aktionærer om afgørende og væsentlige oplysninger om f.eks. den estiske filials ulovligheder og involvering i hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 264: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov om finansiel virksomhed og reglerne om god skik for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 265: Spm. om, hvad Finanstilsynets opfordring til whistlebloweren har bestået i, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 266: Spm. om, at Danske Banks orientering af Finanstilsynet og andre myndigheder har været mangelfuld, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 267: Spm. om ministeren vil indhente Finanstilsynet uddybende forklaring på, hvordan tilsynet kan anse sagen for fyldestgørende oplyst i maj, henset til at Danske Bank fortsat selv internt undersøger sagen og at denne undersøgelse først forventes afsluttet til september i år, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 268: Spm. om, at Danske Banks egne oplysninger om sagen, som Finanstilsynets afgørelse er baseret på, er tilstrækkelige til en fyldestgørende oplysning af sagen, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 269: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet juridisk set er forpligtet til at søge sagen fuldstændigt oplyst, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 270: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet har mulighed for til enhver tid, af egen drift og uden retskendelse at få adgang til Danske Bank med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 271: Spm. om i hvilket omfang og hvornår - Finanstilsynet har benyttet sig af mulighederne for af egen drift at indhente oplysninger, herunder foretage inspektioner, hos Danske Bank med henblik på tilsyn af, om Danske Banks ledelse har og har haft en effektiv virksomhedsstyring i forhold til at undgå hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 272: Spm. om, at Finanstilsynet kan indhente oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 49 til brug for andre end Finanstilsynets egen tilsynsvirksomhed, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 273: Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 274: Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det pågældende land, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 275: Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstilsynet kan anmode de kompetente myndigheder i et andet EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse bl.a. overholdelse af loven vedr. pengeinstitutter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 276: Spm. om ministeren ikke finder det relevant og rimeligt, at Finanstilsynet benytter sig af alle muligheder for at komme til bunds i sagen, herunder af egen drift at benytte sig af alle de lovhjemlede muligheder der er for at få sagen belyst og ikke blot baserer sagens belysning på de oplysninger, som Danske Bank selv vælger at give Finanstilsynet, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 277: Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem de kompetente danske og estiske myndigheder, og oplyse hvilke myndigheder i de to lande, der har været i kontakt med hinanden, og hvornår og hvad denne kontakt har bestået i, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 278: Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 279: Spm. om, at der formelt set er lovhjemmel til, at der kan ske konfiskation af et udbytte som Danske Bank har opnået fra en strafbar handling – herunder f.eks. Danske Banks fortjeneste ved hæleri og hvidvask fra den estiske filial – naturligvis forudsat, at betingelserne i straffelovens § 75 og 76 i øvrigt er opfyldt og vurderes at kunne bevises? Og hvor lang tid tilbage i tid vil der kunne ske konfiskation, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 280: Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 321: Spm. om, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik, jf. ministerens udtalelser til samrådet den 25/6-18, til erhvervsministeren 21.08.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 322: Spm. om de nyere skærpelser af hvidvasklovgivningen, til erhvervsministeren 21.08.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 323: Spm. om ministerens udtalelser under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ den 25/6-18, til erhvervsministeren 21.08.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål BB: Samrådsspm. om der har været dialog mellem det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn om ansvarsfordelingen mellem de to landes tilsynsmyndigheder siden fællesudtalelsen af 28. maj 2018, til erhvervsministeren 04.02.2019
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål BC: Samrådsspm. om årsagen til, at der i Danske Bank hvidvask-sagen, som det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn i årevis har været i dialog om, kan være uenigheder om så centrale spørgsmål som, hvilket lands tilsynsmyndighed der har hvilke tilsynsopgaver og tilsynsansvar i forhold, til erhvervsministeren 04.02.2019
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål BD: Samrådsspm. om ministeren er enig i Europa-Kommissionens besvarelse af 11. oktober 2018 om myndighedsansvar i internationale hvidvasksager, jf. ERU alm. del – bilag 19, til erhvervsministeren 04.02.2019