Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
7. juni 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Samrådsspørgsmål AÆ
Finder ministeren det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af al-
le lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens stør-
ste hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, og vil
ministeren redegøre for, om Finanstilsynet har benyttet sig af alle lovhjemlede
muligheder for at søge sagen fuldstændig oplyst og få afdækket, i hvilket om-
fang Danske Bank og dens ledelse har overtrådt fit & properregler, 3. for-
svarslinje/ regler for koncernpolitikker og procedurer i forhold til risikokontrol
med og forebyggelse af hvidvask i den estiske filial, m.v., herunder
a) for af egen drift at indhente oplysninger hos Danske Bank og ikke blot af-
vente Danske Banks egne oplysninger og interne undersøgelse, der først
ventes til september 2018, og
b) for at foretage inspektioner af den estiske filial efter aftale med det estiske
finanstilsyn, jf. særligt hvidvasklovens § 49 og 50 og hvidvaskdirektivet artikel
48.
Dette også henset til, at Finanstilsynet selv i sin afgørelse af 3. maj 2018 flere
steder har fremhævet, at Danske Bank ikke i tilstrækkelig grad har rapporteret
til Finanstilsynet, og at Finanstilsynet har måttet konstatere behov for at spør-
ge ind til de samme emner flere gange for at få fyldestgørende svar fra Dan-
ske Bank.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1