ERU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget 2020-21
ERU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Erhvervsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

16. december 2020

Kontor:

Sikkerhedskontor I

Sagsbeh: Anne Sofie Westergren

Hendel

Sagsnr.: 2020-0032/43-0012

Dok.:

1717514

Slotshmgade1026Købnv.TF

w.justimnerdk

[email protected]

+4572680391

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 118 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. november 2020

omtrykt den 17. november 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pre-

ben Bang Henriksen (V) og ikkemedlem af udvalget MFU Eva Kjer Hansen

(V).

Nick Hækkerup

Jesper Hagen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Spørgsmål nr. 118 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Ministeren oplyser i sine svar af 12. maj

2020 på ERU alm.

del

–

spm 175, 176 og 202 (folketingsåret 2019-20), at PET’s

nationale risikovurderinger fremhæver foreninger, særligt på

non-profit området, som et væsentligt risikoområde. Vil mini-

steren uddybe grundlaget

for og indholdet af PET’s

nationale

risikovurderinger? Har PET i sine vurderinger også taget stil-

ling til, hvilke typer foreninger der generelt ikke udgør et

(væsentligt) risikoområde?”

Svar:

Indledningsvist bemærkes, at det er erhvervsministeren, som har besvaret

de spørgsmål, der henvises til i spørgsmålet.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Politiets

Efterretningstjeneste (PET), som har oplyst følgende:

”Det fremgår af National strategi til bekæmpelse af hvidvask

og terrorfinansiering 2018-2021, at PET har det overordnede

ansvar for udarbejdelse af den nationale risikovurdering for

terrorfinansiering i Danmark. Den seneste risikovurdering

udkom i januar 2020

og kan findes på PET’s hjemmeside.

Formålet med den nationale risikovurdering er at vurdere ri-

sikoen for terrorfinansiering i Danmark og identificere, ana-

lysere og vurdere de risici, der påvirker denne risiko.

Af den seneste nationale risikovurdering fremgår det, at PET

peger på i alt 30 risikoområder. Områderne spænder bredt fra

konkrete risici for terrorfinansiering efter straffeloven til

strukturelle risici af samfundsmæssig karakter.

Non-profit området (NPO-området) er ét af disse 30 identifi-

cerede risikoområder. Af den seneste nationale risikovurde-

ring fremgår det således, at non-profit sektoren er et høj-ri-

siko område for terrorfinansiering. PET vurderer specifikt i

forhold til foreninger, at overførsel af midler eller goder/gen-

stande til udlandet indebærer en øget risiko for terrorfinan-

siering, og at dette i særdeleshed gør sig gældende ved sam-

menfald med indsamlinger, mangelfulde formålsbeskrivelser

og tvivlsom omgang med formalia. Nogle foreninger har et

CVR-nummer og dermed mulighed for at søge om en række

offentlige tilskud, hvoraf visse kan misbruges. Eksempelvis

ansøgning om kommunal støtte, momsfritagelse mv.

Som en konsekvens heraf, og for at leve op til internationale

anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), udgav

ERU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

PET i april 2020 en særskilt risikovurdering af terrorfinan-

siering på NPO-området. Denne risikovurdering er ligeledes

tilgængelig på PET’s hjemmeside.

I overensstemmelse med internationale retningslinjer er

begge risikovurderinger blevet udarbejdet på baggrund af da-

taanalyse, inddragelse af relevante fora som HvidvaskForum

og HvidvaskForum+, workshops, bilaterale møder, inter-

views og øvrig videnindsamling fra ind- og udland.

Af den særkilte risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-

området fremgår følgende:

”Af PET’s materiale fremgår det, at foreninger indgår

i en betragtelig del af det analyserede data, hvor der er

mistanke om terrorfinansiering relateret til NPO-sekto-

ren, og at indsamling i regi af en forening er det hyp-

pigst forekommende modus. PET har konstateret en

betydelig repræsentation af foreninger etableret i peri-

oden 2012-2015, hvilket tilskrives konflikten med ISIL

i Syrien og Irak. At konflikten i Syrien og Irak har ført

til en øget etablering af foreninger vurderes også at

have indflydelse på det forhold, at nyere og nyetable-

rede foreninger indebærer en øget risiko for terrorfi-

nansiering. PET vurderer, at foreninger etableret i for-

bindelse med en konkret konflikt udgør en øget risiko,

og at foreningens levealder også skal indgå i denne be-

tragtning. Foreninger ældre end 10 år er betydeligt un-

derrepræsenteret i PET datamateriale med mistanke om

terrorfinansiering. Tilsvarende vurderer PET, at risi-

koen for, at en ældre etableret forening spontant bliver

involveret i terrorfinansiering, er begrænset.”

Af den særkilte risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-

området fremgår endvidere følgende:

”På NPO-området

som helhed vurderer PET, at risi-

koen for terrorfinansiering reduceres, i takt med at ak-

tørerne registrerer sig og søger den fornødne godken-

delse.

Eksempelvis i forhold til om en forening er godkendt i

medfør af ligningsloven, har fået tilladelse fra Indsam-

lingsnævnet til at foretage indsamling eller er medlem

af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

(ISOBRO).

Baggrunden for PET’s vurdering er dobbeltsidig, idet

aktørerne ved at registrere sig giver mulighed for en

højere grad af transparens og kontrol samtidig med, at

de bruger ressourcer på

–

og viser et ønske om

–

at have

ERU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 118: Spm. om at uddybe grundlaget for og indholdet af PET’s nationale risikovurderinger, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

en langsigtet og formaliseret eksistens. Vurderingen

underbygges af PET’s data og af erfaringer fra Norge.”

PET har i risikovurderingen udarbejdet en tabel over indika-

torer for risiko på NPO-området som inspiration til både do-

natorer, myndigheder og den finansielle sektor til støtte for

deres konkrete risikovurdering. Disse indikatorer knytter sig

bl.a. til registrering, transparens, godkendelser, risikobe-

vidsthed, niveau for etablering, håndtering af kontanter, fi-

nansiel adfærd, relation til konfliktzoner og dokumentation.

Der henvises i øvrigt til EU Kommissionens supranationale

risikovurdering for hvidvask og terrorfinansiering fra 2019,

samt den norske

”Temarapport –

risiko for at frivilligsektor

kan finansiere terrorisme”, der er udgivet af den norske efter-

retningstjeneste i 2018.”