Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 176

Har ministeriet, styrelser m.v. og/eller ministeren viden om, at risikovurderingen af foreninger og de tilhørende undersøgelses- og kontrolforanstaltninger administreres forskelligt i pengeinstitutterne og/eller om pengeinstitutternes oplysnings- og dokumentationskrav til foreningskunder går videre end foreningens risikogruppering og forudsat i hvidvaskloven, herunder om der er pengeinstitutter, der ikke foretager en konkret risikovurdering af det enkelte kundeforhold, og/eller ikke afvejer kundekendskabsprocedurerne i forhold til, hvilken risikogruppering foreningen tilhører? Hvad vil ministeren i givet fald gøre for at få tydeliggjort korrekt og ensartet regelfortolkning og praksis i pengeinstitutterne?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 176 om ministeriet, styrelser m.v. og/eller ministeren har viden om, at risikovurderingen af foreninger og de tilhørende undersøgelses- og kontrolforanstaltninger administreres forskelligt i pengeinstitutterne, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 176 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 175 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om ministeriet, styrelser m.v. og/eller ministeren har viden om, at risikovurderingen af foreninger og de tilhørende undersøgelses- og kontrolforanstaltninger administreres forskelligt i pengeinstitutterne, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version