Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 176
Har ministeriet, styrelser m.v. og/eller ministeren viden om, at risikovurderingen af for-
eninger og de tilhørende undersøgelses- og kontrolforanstaltninger administreres forskel-
ligt i pengeinstitutterne og/eller om pengeinstitutternes oplysnings- og dokumentations-
krav til foreningskunder går videre end foreningens risikogruppering og forudsat i hvid-
vaskloven, herunder om der er pengeinstitutter, der ikke foretager en konkret risikovurde-
ring af det enkelte kundeforhold, og/eller ikke afvejer kundekendskabsprocedurerne i for-
hold til, hvilken risikogruppering foreningen tilhører? Hvad vil ministeren i givet fald gøre
for at få tydeliggjort korrekt og ensartet regelfortolkning og praksis i pengeinstitutterne?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1